桃李面包:桃李面包第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-055
桃李面包股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知
于 2025 年 10 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 29 日以现
场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。
2、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，董事会同意选举董事长吴学亮先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日