北化股份:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-048
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议的会议通知及材料于 2025 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
董事。会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，
实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
没有董事对公司 2025 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
《2025 年第三季度报告》登载于 2025 年 10 月 29 日的《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更
名与职责调整的议案》。
同意公司新设立信息化办公室；科技质量与信息化部更名为科技质量部。内部管理机构调整后，对应的职能职责相应调整。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十九日