奥雅股份:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-082
深圳奥雅设计股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 备注
码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资 非累积投票 √
金的公告》 提案
3.00 《关于暂时调整募投项目部分场地用途的 非累积投票 √
议案》 提案
议案 1 已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过；议案 2 已经第四届
董事会第十五次会议审议通过；议案 3 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
2、议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 9 日及同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
17:00；

（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或邮件请在 2025 年 11 月 17 日 17:00 前送达或发送至证券部。
来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 证券部，邮编：518067。
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2025 年第三次临时股东会”字样）。
4、其他事项
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：王月秀
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905。邮政编码：518067
（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350949
投票简称：奥雅投票
（二）填报表决意见
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日（现场会议
召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：
深圳奥雅设计股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
（统一社会信用代码）
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人 备注
参会
附件三：
深圳奥雅设计股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书
本人（本公司） 作为深圳奥雅设计股份有限公司的股东，兹全权
委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳奥雅设计股份有限公司 2025
年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务 √
所的议案》
2.00 《关于使用部分超募资 √
金永久补充流动资金的
议案》
3.00 《关于暂时调整募投项 √
目部分场地用途的议
案》
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人姓名/名称：
（注：个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：