珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-067
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 975
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,362,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4508
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,689,714 99.6920 644,248 0.2950 28,100 0.0130
2.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,705,214 99.6991 626,948 0.2871 29,900 0.0138
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,661,122 99.6790 648,440 0.2969 52,500 0.0241
2.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,653,314 99.6754 650,348 0.2978 58,400 0.0268
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,676,522 99.6860 635,140 0.2908 50,400 0.0232
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,674,822 99.6852 636,540 0.2915 50,700 0.0233
2.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,672,322 99.6841 638,240 0.2922 51,500 0.0237
2.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,672,622 99.6842 636,640 0.2915 52,800 0.0243
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,676,714 99.6861 633,948 0.2903 51,400 0.0236
3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,674,422 99.6850 628,640 0.2878 59,000 0.0272
4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本
次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,682,314 99.6887 624,548 0.2860 55,200 0.0253
5、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,670,242 99.6831 636,120 0.2913 55,700 0.0256
6、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,671,742 99.6838 634,820 0.2907 55,500 0.0255
7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,667,842 99.6820 630,220 0.2886 64,000 0.0294
8、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,716,642 99.7044 579,720 0.2654 65,700 0.0302
9、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责