蓝盾光电:公司章程(2025年10月修订)

安徽蓝盾光电子股份有限公司
章 程
二〇二五年十月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东的一般规定......5
第二节 控股股东和实际控制人......8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定......24
第二节 董事会...... 27
第三节 独立董事...... 31
第四节 董事会专门委员会......33
第六章 高级管理人员......35
第七章 公司党组织......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十一章 修改章程......47
第十二章 附则......48
第一章 总则
第一条 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由原铜陵蓝盾光电子有限公司依法整体变更设立；在铜陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913407007349467004。
第三条 公司于 2020 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,297 万股，于 2020 年 8
月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司；
英文名称：ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.,LTD.
第五条 公司住所：安徽省铜陵市石城路电子工业区，邮编：244000。
第六条 公司注册资本为人民币 18,461.7902 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人，总经理为代表公司执行公司事务的经理。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十四条 经营宗旨：以科技创新为先导，以一流的管理、技术、服务和信誉为后盾，树立企业品牌，创造较好效益，促进企业不断发展。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护监测；环保咨询服务；交通安全、管制专用设备制造；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份集中存管在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司。
第二十条 公司整体变更设立时的股份总数为 4,625.40 万股，面额股的每股
金额为 1 元。各发起人名称、认购的股份数量、出资方式和出资时间如下：
序号 股东姓名/名称 认购股份数量 持股比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）
1 铜陵永盛科技投资有限公司 2,476.50 53.54 净资产 2005.11.18
2 铜陵人和投资有限公司 1,706.77 36.90 净资产 2005.11.18
3 铜陵鑫源投资有限公司 130.00 2.81 净资产 2005.11.18
4 刘文清 58.50 1.26 净资产 2005.11.18
5 魏庆农 40.30 0.87 净资产 2005.11.18
6 刘建国 37.70 0.82 净资产 2005.11.18
7 王亚平 24.70 0.53 净资产 2005.11.18
8 王容川 22.10 0.48 净资产 2005.11.18
9 周莉 19.50 0.42 净资产 2005.11.18
10 陆亦怀 18.20 0.39 净资产 2005.11.18
11 丁苑林 15.60 0.34 净资产 2005.11.18
12 丁雅 13.00 0.28 净资产 2005.11.18
13 王锋平 10.40 0.22 净资产 2005.11.18
14 张长秀 9.88 0.21 净资产 2005.11.18
15 谢品华 7.80 0.17 净资产 2005.11.18
16 刘世胜 6.50 0.14 净资产 2005.11.18
17 黄书华 6.50 0.14 净资产 2005.11.18
18 陈明 5.85 0.13 净资产 2005.11.18
19 江庆五 5.20 0.11 净资产 2005.11.18
20 宋炳超 5.20 0.11 净资产 2005.11.18
21 文公皊 2.60 0.06 净资产 2005.11.18
22 江海河 1.30 0.03 净资产 2005.11.18
23 王晓光 1.30 0.03 净资产 2005.11.18
合 计 4,625.40 100.00 -- --
第二十一条 公司已发行的股份数为 18,461.7902 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者公司母公司的股份提供财务资 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出 决议，公司可以为他人取得本公司或者公司母公司的股份提供财务资助，但财务 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董
事的 2/3 以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的