移为通信:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-073
上海移为通信技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况：
1、 召开时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）15：00
2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
3、 召集人：公司董事会
4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生
5、 会议方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、 网络投票时间：2025 年 10 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10
月 24 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规 定。
二、 会议出席情况：
1、出席的总体情况：参加本次股东会的股东（或委托代理人）共 243 人，代表
股份 213,628,404 股，占公司有表决权股份总数的 46.7272％（四舍五入保留四位小 数，有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总
数，下同）。
2、现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）9 人，代表股份 210,354,424 股，占公司有表决权股份总数的 46.0111％。
3、网络投票情况：参加本次股东会网络投票的股东 234 人，代表股份 3,273,980
股，占公司有表决权股份总数的 0.7161％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场和线上会议方式出席或者列席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、 议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 212,836,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6291％；反
对 717,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3356％；弃权 75,400股（其中，因未投票默认弃权 56,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0353％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,710,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3780％；反对 717,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4695％；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 56,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1526％。
本议案获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
2.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：
同意 212,490,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4673％；反
对 1,094,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5125％；弃权 43,100股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,364,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.5129％；反对 1,094,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.2566％；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2305％。
本项子议案获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，本项子议案通过。
2.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：
同意 212,447,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4470％；反
对 1,084,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5078％；弃权 96,500股（其中，因未投票默认弃权 72,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,321,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2739％；反对 1,084,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9711％；弃权 96,500 股（其中，因未投票默认弃权 72,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7550％。
本项议案获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，本项议案通过。
2.3 修订《募集资金管理及使用制度》
表决结果：
同意 212,371,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4117％；反
对 1,160,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5432％；弃权 96,500股（其中，因未投票默认弃权 72,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,245,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.1185％；反对 1,160,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.1265％；弃权 96,500 股（其中，因未投票默认弃权 72,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7550％。
本项子议案通过。
2.4 修订《关联交易管理制度》
表决结果：
同意 212,422,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4356％；反
对 1,110,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5199％；弃权 95,200股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,297,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5773％；反对 1,110,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7048％；弃权 95,200 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7178％。
本项子议案通过。
2.5 修订《对外投资管理制度》
表决结果：
同意 212,387,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4191％；反
对 1,145,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5364％；弃权 95,200股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,261,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5696％；反对 1,145,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.7126％；弃权 95,200 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7178％。
本项子议案通过。
2.6 修订《对外担保管理制度》
表决结果：
同意 212,069,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2703％；反
对 1,462,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6844％；弃权 96,600股（其中，因未投票默认弃权 73,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,944,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4996％；反对 1,462,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7426％；弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 73,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7578％。
本项子议案通过。
2.7 修订《独立董事工作制度》
表决结果：
同意 212,404,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4273％；反
对 1,125,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5270％；弃权 97,700股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,279,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0720％；反对 1,125,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1388％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 73,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7892％。
本项子议案通过。
3、《关于部分募集资金用途变更的议案》
表决结果：
同意 212,733,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5812％；反
对 807,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3779％；弃权 87,400
股（其中，因未投票默认弃权 56,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,608,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4603％；反对 807,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的