常山北明:董事会九届六次会议决议公告

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-060
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会九届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届六次会议于
2025 年 10 月 21 日以书面和邮件方式发出通知，于 10 月 23 日下午以现场会议
加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长张玮扬主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案:
一、审议通过关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议案
公司拟对资产置换剩余交易对价差额及利息、常山恒新欠付常山北明的非经 营性债务、置入资产关联方欠付智慧产业、能源投资的非经营性债务，原定以现 金方式支付,为了维护上市公司利益，使本次资产置换尽快得到执行，经公司与 常山集团协商一致，双方拟对本次资产置换对价差额及利息的支付方式、非经营 性债务偿还方式进行调整：
调整前 调整后
截至本公告出具日，置出资产与置入资产的差额及
预计利息合计约 154,111.85 万元，由常山集团对瑞
置出资产与置入资产的差额及利息以现 腾汽车的债权抵偿 51,393.74 万元，剩余部分约
金形式补足。 102,718.11 万元由常山集团对常山北明的现金债权
抵偿。原方案已完成股权交割的置出资产、置入资
产保持不变。
1、对于本次资产置换完成前常山恒新对
常山北明的债务余额，常山恒新将于本 截至本公告出具日，常山恒新对常山北明非经营性次交易实施完成前清偿完毕，常山集团 债务余额为 36,568.73 万元，常山集团及关联方对智
承担连带保证责任。 慧产业、能源投资的非经营性债务余额分别为 8,000
2、常山集团及关联方对智慧产业、能源 万元、2,000 万元，上述欠款均由常山集团对常山北投资非经营性债务将在本次交易实施完 明的现金债权抵偿。
成前清偿完毕。
此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内
容详见 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于资产置换暨关联交易调整
方案的公告》（公告编号：2025-061）。
二、审议通过关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案
本议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案
拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，对公司 2025 年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年支付该事务所财务报告审计费 100 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费45 万元，共计 145 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-062）。
四、审议通过关于修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
4.1 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.6 关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.7 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于召开二○二五年第四次临时股东会的议案
公司决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议如下议
案：
1.关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议案
2.关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案
3.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开二○二五
年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日