天力复合:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-097
西安天力金属复合材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：天力复合一楼 106 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：天力复合董事会
5.会议主持人：董事长樊科社
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
82,433,352 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（5）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（6）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用管理制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（7）审议通过《关于修订<重大交易及对外投资管理制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（8）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（9）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（10）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（11）审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（12）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（13）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（14）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（15）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（16）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 82,433,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.01 非独立董事樊科社 82,433,352 100.00% 当选
3.02 非独立董事顾亮 82,433,352 100.00% 当选
3.03 非独立董事潘海宏 82,433,352 100.00% 当选
3.04 非独立董事孙昊 82,433,352 100.00% 当选
3.05 非独立董事唐昊 82,433,352 100.00% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 独立董事张禾 82,433,352 100.00% 当选
4.02 独立董事王小林 82,433,352 100.00% 当选
4.03 独立董事杨广洪 82,433,352 100.00% 当选
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
2.10 《关于 102 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
修订<利
润分配
管理制
度>的议
案》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
3.01 非独立董事樊科社 102 100.00% 当选
3.02 非独立董事顾亮 102 100.00% 当选
3.03 非独立董事潘海宏 102 100.00% 当选
3.04 非独立董事孙昊 102 100.00% 当选
3.05 非独立董事唐昊 102 100.00% 当选
4.01 独立董事张禾 102 100.00% 当选
4.02 独立董事王小林 102 100.00% 当选
4.03 独立董事杨广洪 102 100.00% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：刘瑞泉、陈思怡
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律