千里科技:重庆千里科技股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-084
重庆千里科技股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼11 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 792
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,896,736,127
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.0715
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事11人，出席11人；
2．董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于董事薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,250,565 99.9141 2,125,700 0.0733 359,862 0.0126
2.议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,890,915,141 99.8018 5,430,108 0.1874 310,062 0.0108
3.议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,890,911,341 99.8017 5,432,908 0.1875 311,062 0.0108
4.议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,890,485,641 99.7870 5,529,308 0.1908 640,362 0.0222
5.议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,893,008,765 99.8713 2,581,400 0.0891 1,145,962 0.0396
6.议案名称：《关于子公司签署<股东表决权委托协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,994,083,265 99.8671 1,994,700 0.0998 658,162 0.0331
7.议案名称：《关于修订<独立董事工作制度><募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,879,183,046 99.3940 16,896,519 0.5832 656,562 0.0228
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于董事薪酬管理 28,910,780 92.0832 2,125,700 6.7705 359,862 1.1463
制度的议案》
《关于公司<2025 年
2 员工持股计划（草 25,575,356 81.6698 5,430,108 17.3399 310,062 0.9903
案）>及其摘要的议
案》
《关于公司<2025 年
3 员工持股计划管理办 25,571,556 81.6577 5,432,908 17.3489 311,062 0.9934
法>的议案》
《关于提请股东会授
4 权董事会办理员工持 25,145,856 80.2983 5,529,308 17.6567 640,362 2.0450
股计划相关事宜的议

案》
《关于投保董事、高
5 级管理人员及招股说 27,668,980 88.1280 2,581,400 8.2219 1,145,962 3.6501
明书责任保险的议
案》
《关于子公司签署<股
6 东表决权委托协议> 28,743,480 91.5504 1,994,700 6.3532 658,162 2.0964
暨关联交易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票；
2.公司 2025 年员工持股计划的拟参加对象在议案 2-4 投票中回避表决。议
案 6 涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：项瑾、沈博远
2.律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2025-10-16
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议