锋尚文化:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-048
锋尚文化集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 14:00
召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室
召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长沙晓岚先生
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表96 人，代表股份 123,112,501股，占公司有表决权股份总数的 65.3287%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数
122,216,219 股，占公司有表决权股份总数的 64.8531%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 93 人，代表的股份总数 896,282 股，占公司有表决权股份总数的 0.4756%。
出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表93 人，代表的股份 896,282股，占公司有表决权股份总数的 0.4756%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.00《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》
表决情况：同意 122,763,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168％；反对 348,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。
其中，中小股东表决结果：同意 547,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0948％；反对 348,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 38.8717％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
表决结果：议案通过
2.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况： 同意 122,743,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7000 ％；反对 340,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2763％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
其中，中小股东表决结果：同意 526,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7929％；反对 340,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9492％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2579％。
表决结果：议案通过
2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况： 同意 122,722,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6835 ％；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
其中，中小股东表决结果：同意 506,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5257％；反对 360,452 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.2164％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2579％。
表决结果：议案通过
2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 122,722,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
其中，中小股东表决结果：同意 506,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5257％；反对 360,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.2164％；弃权 29,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2579％。
表决结果：议案通过
2.04《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：同意 122,735,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6936％；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
其中，中小股东表决结果：同意 519,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9092％；反对 360,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.2164％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8744％。
表决结果：议案通过
2.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意 122,730,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6901％；反对 363,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2952％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147％。
其中，中小股东表决结果：同意 514,730 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 57.4295％；反对 363,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5511％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0195％。
表决结果：议案通过
2.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：同意 122,623,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6024％；反对 454,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3691％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284％。
其中，中小股东表决结果： 同意 406,830 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 45.3908％；反对 454,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7041％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9050％。
表决结果：议案通过
2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意 122,722,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对 373,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
其中，中小股东表决结果：同意 506,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5257％；反对 373,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6333％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8409％。
表决结果：议案通过
2.08《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决情况：同意 122,735,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6936％；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。

其中，中小股东表决结果：同意 519,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9092％；反对 360,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.2164％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8744％。
表决结果：议案通过
2.09《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意 122,736,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果：同意 520,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0543％；反对 360,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.2164％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7294％。
表决结果：议案通过
2.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意 122,725,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6855％；反对 368,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权 2,220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东表决结果：同意 509,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.8024％；反对 368,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.1089％；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权2,220 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0886％。
表决结果：议案通过
2.11《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》
表决情况：同意 122,736,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；反对 360,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2928％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果：同意 520,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0543％；反对 360