安记食品:安记食品2025年第二次临时股东大会会议资料

安记食品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
（603696）
中国 泉州
2025 年 10 月
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表决通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日下午 14 点 30 分
2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
3、网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
三、会议召集人
安记食品股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长林肖芳先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议议程
（一）董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
（二）董事会秘书宣读股东大会须知
（三）董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
（四）董事长提请股东审议各项议案
（五）选举现场表决的总监票人和监票人
（六）股东发言和相关人员回答股东提问
（七）股东对各项议案进行现场投票表决
（八）总监票人宣布现场表决结果
（九）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
（十）宣布合计投票表决结果
（十一）出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
（十二）主持人宣布会议结束

会议议案
议案 1
关于取消监事会及
修订《安记食品股份有限公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
同时，根据上述法律、法规、规范性文件的要求，公司拟修改《安记食品股份有限公司章程》，该事项尚需经公司股东大会审议通过，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。
以上议案请予审议。
附件（另附）：《公司章程》
安记食品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
安记食品股份有限公司
章程
（经公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会通过，并经公
司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会、2014 年 7 月 30日召开的 2014
年第一次临时股东大会修订、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东
大会修订、2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会修订、2017 年 12 月
14 日召开的 2017 年第一次临时股东大会修订、2018 年 8 月 28 日召开的 2018
年第二次临时股东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股
东大会修订、2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会修订、2019
年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会修订、2020 年 9 月 4 日召开的
2020 年第一次临时股东大会修订、2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东
大会修订、2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会修订、2024 年 5 月
15 日召开的 2023 年年度股东大会修订、2025 年 10 月 28 日召开的 2025 年第
二次临时股东大会修订）

目录

第一章 总则......9
第二章 经营宗旨和范围......10
第三章 股份......10
第一节 股份发行......10
第二节 股份增减和回购......11
第三节 股份转让......12
第四章 股东和股东会......13
第一节 股东的一般规定......13
第二节 控股股东和实际控制人...... 15
第三节 股东会的一般规定...... 16
第四节 股东会的召集......20
第五节 股东会的提案与通知...... 21
第六节 股东会的召开......22
第七节 股东会的表决和决议...... 25
第五章 董事会......27
第一节 董事的一般规定......28
第二节 董事会......30
第三节 独立董事......33
第四节 董事会专门委员会...... 35
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第八章 通知和公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算......44
第十章 修改章程......46
第十一章 附则......47
第一章 总则
第一条 为维护安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
经福建省对外贸易经济合作厅 2011 年 12 月 12 日以《福建省对外贸易经济
合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复》（闽外经贸外资[2011]511 号）批准，公司由福建省泉州市安记食品有限公司整体变更设立。
公司在福建省泉州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913500006118811182。
第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，于 2015年 12 月 9 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文：安记食品股份有限公司
英文：ANJI FOODSTUFF CO.,LTD
第五条 公司住所：泉州市清濛科技工业区 4-9（A）、4-9（B）、泉州市经济技术开发区清濛园区 4-5（C）。
第六条 公司注册资本为人民币 23,520 万元。
第七条 公司为永久存续的