嘉事堂:关于修订《募集资金管理制度》的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-40
嘉事堂药业股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月 30 日召开的第
七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司
募集资金管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”）进行修改。
本次《募集资金管理制度》新增 7 条，删除 13 条，修订 20 条。主要修改内
容为：
1、删除监事、监事会相关表述；
2、根据最新规则修订募集资金的含义；
3、根据最新规则修订募集资金的存放和管理；
4、删除根据已废止规则制定的条款。
具体《募集资金管理制度》修订内容详见附件。
上述事项尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议通过。
特此公告。
附件：《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》修订对比说明
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
附件：
《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》
修订对比说明
序 修改前内容 修改后内容
号
第一条 为了加强对嘉事堂药业股 第一条 为了加强对嘉事堂药业股
份有限公司（以下简称“公司”）募 份有限公司（以下简称“公司”）募
集资金行为的管理，规范募集资金的 集资金行为的管理，规范募集资金的
使用，切实保护广大投资者的利益， 使用，切实保护广大投资者的利益，
根据《公司法》、《证券法》、《首次公 根据《中华人民共和国公司法》《中
开发行股票并上市管理办法》、《上市 华人民共和国证券法》《上市公司证
公司证券发行管理办法》、《深圳证券 券发行注册管理办法》《上市公司募
交易所股票上市规则》（以下简称《上 集资金监管规则》《深圳证券交易所
市规则》）、《深圳证券交易所中小企 股票上市规则》（以下简称《股票上
业板块上市公司特别规定》、《深圳证 市规则》），《深圳证券交易所上市公
券交易所中小企业板上市公司规范 司自律监管指引第1号——主板上市
运作指引》、《上市公司监管指引第 2 公司规范运作》《公司法》、《证券法》、
1 号——上市公司募集资金管理和使 《首次公开发行股票并上市管理办
用的监管要求》等有关法律、法规、 法》、《上市公司证券发行管理办法》、
规范性文件和《公司章程》的要求， 《深圳证券交易所股票上市规则》
结合公司实际情况，特制定本制度。 （以下简称《上市规则》）、《深圳证
券交易所中小企业板块上市公司特
别规定》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关
法律、法规、规范性文件和《嘉事堂
药业股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的要求，结合公司实
际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指 第二条 本制度所称募集资金是指
公司通过发行股票（包括首次公开发 公司通过发行股票或者其他具有股2 行股票，上市后配股、增发等再次发 权性质的证券，向投资者募集并用于
行股票）以及发行可转换公司债券的 特定用途的资金，不包括公司为实施
方式向社会公众投资者或特定对象 股权激励计划募集的资金。

募集用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金，是指实际
募集资金净额超过计划募集资金金
额的部分。（包括首次公开发行股票，
上市后配股、增发等再次发行股票）
以及发行可转换公司债券的方式向
社会公众投资者或特定对象募集用
于特定用途的资金。
第四条 募集资金投资项目通过公 第四条 公司应当审慎使用募集资
司的子公司或者控制的其他企业实 金，保证募集资金的使用与发行申请
施的，该等子公司或受控制的其他企 文件的承诺相一致，不得擅自改变募
业亦应遵守本制度规定。 集资金的投向。
公司应当真实、准确、完整地披
露募集资金的实际使用情况。出现严
重影响募集资金投资计划正常进行
的情形时，应当及时公告。
3 募集资金投资项目通过公司的
子公司或者公司控制的其他企业实
施的，该等子公司或受控制的其他企
业亦应遵守本制度规定。
募集资金投资境外项目的，公司
及保荐人应当采取有效措施，确保投
资于境外项目的募集资金的安全性
和使用规范性，并在募集资金存放、
管理与使用情况专项报告中披露相
关具体措施和实际效果。
新增 第五条 公司募集资金应当专款专
用。公司使用募集资金应当符合国家
产业政策和相关法律法规，践行可持
续发展理念，履行社会责任，原则上
4 应当用于主营业务，有利于增强公司
竞争能力和创新能力。中国证监会对
上市公司发行股份、可转换公司债券
购买资产并募集配套资金用途另有
规定的，从其规定。
5 第二章 募集资金的存储 第二章 募集资金的存放储和管理
新增 第六条 公司董事会应当持续关注
6 募集资金存放、管理和使用情况，有
效防范投资风险，提高募集资金使用
效益。
公司的董事、高级管理人员应当
勤勉尽责，确保公司募集资金安全，
不得操控公司擅自或变相改变募集
资金用途。
第五条 上市募集资金应存放于董 第七条 公司应当审慎选择商业银
事会决定的专项账户集中管理，募集 行并开设募集资金专项账户（以下简
资金专项账户不得存放非募集资金 称专户），募集资金应当存放于经董
或用作其他用途。募集资金专项账户 事会批准设立的专户集中管理和使
数量原则上不得超过募集资金投资 用，专户不得存放非募集资金或者用
项目的个数，如公司因募集资金投资 作其他用途。上市募集资金应存放于
项目个数过少等原因拟增加募集资 董事会决定的专项账户集中管理，募
金专项账户数量的，应事先征得深圳 集资金专项账户不得存放非募集资
证券交易所同意。公司存在两次以上 金或用作其他用途。
7 融资的，应当独立设置募集资金专 募集资金专项账户数量原则上
户。 不得超过募集资金投资项目的个
数。，如公司因募集资金投资项目个
数过少等原因拟增加募集资金专项
账户数量的，应事先征得深圳证券交
易所同意。公司存在两次以上融资
的，