千里科技:重庆千里科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

重庆千里科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会议资料
二○二五年十月

重庆千里科技股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会议议程
现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00
网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议议案
序号 非累积投票议案 特别说明
1 《关于董事薪酬管理制度的议案》
2 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
3 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 中小投资者单独计票
4 《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关
事宜的议案》
5 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险
的议案》
6 《关于子公司签署<股东表决权委托协议>暨关联交易 中小投资者单独计票
的议案》 关联股东回避表决
7 《关于修订<独立董事工作制度><募集资金管理制度>
的议案》
四、股东对各项议案进行现场投票表决
五、统计现场投票和网络投票的表决结果
六、宣布表决结果、议案通过情况
七、见证律师宣读法律意见书

八、签署会议文件
九、主持人宣布会议结束
议案一
重庆千里科技股份有限公司
关于董事薪酬管理制度的议案
各位股东：
为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学、合理的薪酬体系，充分调动重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。
二、适用原则：
公平公正原则：董事薪酬应与公司规模、业绩及行业水平相匹配，考核与薪酬确定过程公开透明、公平公正。
绩效导向原则：董事薪酬应与公司业绩和个人贡献挂钩，以激励董事积极履行职责。
权责对等原则：董事薪酬应与公司风险和个人责任相匹配，激励与约束并重，以约束董事的不当行为。
三、薪酬结构
（一）非独立董事薪酬
1. 执行董事的目标薪酬按照市场行情及公司实际情况确定，分为固定薪酬和绩效薪酬。
固定薪酬分为基本工资与岗位工资。基本工资参照地区最低工资标准和岗位价值评估；岗位工资是对员工履行岗位职责给予的薪酬。
绩效薪酬为年度奖金，将结合公司年度经营状况和个人绩效考核情况确定。其中年度经营状况绩效系数占比 50%，个人绩效考核绩效系数占比 50%。
其他激励机制包含但不限于股权激励计划、员工持股计划等。
执行董事的固定薪酬按月发放，绩效薪酬在公司年度财务审计完成、绩效考核结果确定后一次性发放。

2. 非执行董事不在本公司领取薪酬；但非执行董事除日常履职外，如有对公司经营发展投入较多时间、精力且对公司产生较大贡献的情况，公司可根据贡献情况给予奖金或其他形式的奖励，具体奖励金额和形式由股东会决定。
（二）独立董事薪酬（津贴）
公司独立董事津贴的具体金额由股东会决定。
四、其他说明
1．董事的薪酬制度调整将根据公司经营状况、市场行情等，由薪酬与考核委员会提出，报董事会及股东会审议通过后执行。
2．公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3．董事所领薪酬均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
4．本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会及股东会审议批准后生效。在实施过程中，如有需要对本制度进行调整或补充，需经董事会薪酬与考核委员会提议，并提交董事会及股东会审议通过后方可执行。
该议案已提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提请公司股东会审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
议案二
重庆千里科技股份有限公司
关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案各位股东：
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。详见公司于 2025年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《重庆千里科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
议案三
重庆千里科技股份有限公司
关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《2025 年员工持股计划（草案）》之规定，
特制定公司《2025 年员工持股计划管理办法》。详见公司于 2025 年 9 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法》。
该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
议案四
重庆千里科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案
各位股东：
为确保公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
1．授权董事会负责拟定和修改本持股计划草案；
2．授权董事会实施本持股计划；
3．授权董事会办理本持股计划的启动、变更和终止；
4．授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5．授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁、非交易过户、回购的全部事宜；
6．本持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本持股计划作出相应调整；
7．授权董事会对本持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
8．授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
议案五
重庆千里科技股份有限公司
关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案各位股东：
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，为完善公司风险管理体系，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企业管治守则》的要求及相关境内外法律、法规及行业惯例，公司拟投保董事、高级管理人员的责任保险及招股说明书责任保险（以下合称“本次责任险”）。
上述事宜提请股东会授权董事会及/或其授权人士根据经不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理本次责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。
该议案已提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
议案六
重庆千里科技股份有限公司
关于子公司签署《股东表决权委托协议》暨关联交易的议案各位股东：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
2025 年 6 月，公司与重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）及海南江河乾达投资合伙企业（有限合伙）共同出资 15 亿元人民币发起设立重庆江河启兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江河启兴”或“甲方”）。其中，公司全资子公司重庆智骐鑫旺企业管理有限公司（以下简称“智骐鑫旺”）出资 2 亿
元人民币并担任江河启兴的执行事务合伙人。详见公司分别于 2025 年 3 月 3 日、
2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里
科技股份有限公