骑士乳业:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-109
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的通知已于2025年9月12日在北京证券交易所信息披露平台公告
（公告编号：2025-104），并于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所信息披露平
台公告《关于 2025 年第一次临时股东会延期公告》（公告编号：2025-106）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数105,507,280 股，占公司有表决权股份总数的 50.47%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《信息披露管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 100,653,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.40%；反对
股数 4,854,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.60%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《投资者关系管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《套期保值管理制度》
同意股数 105,507,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.06 《利润 0 0% 0 0% 0 0%
分配管
理制度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、任坤坤
（三）结论性意见
公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日