移为通信:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-068
上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2025 年 9 月 30 日（星期二）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开 2025 年第一次临时股东会并向全体股东发出会议通知。
公司决定于 2025 年 10 月 24 日（周五）15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日