千里科技:重庆千里科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-076
重庆千里科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼11 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 597
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,895,151,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.0364
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长指定副董事长鲍毅先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；1 名非独立董事因故未出席会议；拟任独
立董事 1 人，出席 1 人；拟任职工董事 1 人，出席 1 人；
2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,265,228 99.9693 732,262 0.0252 153,700 0.0055
2.00 议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在
香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01《发行资格和发行条件》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,238,228 99.9684 732,262 0.0252 180,700 0.0064
2.02 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,203,228 99.9672 732,262 0.0252 215,700 0.0076
2.03 议案名称：《发行及上市时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,202,828 99.9672 732,262 0.0252 216,100 0.0076
2.04 议案名称：《发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,202,828 99.9672 732,262 0.0252 216,100 0.0076
2.05 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,202,828 99.9672 732,262 0.0252 216,100 0.0076
2.06 议案名称：《定价方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,199,828 99.9671 735,262 0.0253 216,100 0.0076
2.07 议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,199,828 99.9671 735,262 0.0253 216,100 0.0076
2.08 议案名称：《发售原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,202,828 99.9672 732,262 0.0252 216,100 0.0076
2.09 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,203,228 99.9672 732,262 0.0252 215,700 0.0076
2.10 议案名称：《承销方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,197,628 99.9670 732,262 0.0252 221,300 0.0078
2.11 议案名称：《发行上市费用》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,199,728 99.9671 732,262 0.0252 219,200 0.0077
2.12 议案名称：《发行上市中介机构的选聘》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,894,199,328 99.9671 732,262 0.0252 219,600 0.0077
2.13 议案名称：《决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股