贝隆精密:兴业证券股份有限公司关于贝隆精密科技股份有限公司募投项目延期并调整部分项目实施地点的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于贝隆精密科技股份有限公司
募投项目延期并调整部分项目实施地点的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对贝隆精密募投项目延期并调整部分项目实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85 元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 11 日对公司首次公开发行
募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。
公司已和保荐人分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实际募集资金情况，并经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
1 精密结构件扩产项目 32,016.00 32,016.00 20,587.46
2 研发中心建设项目 6,590.00 6,590.00 4,237.61
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 7,716.44
合计 50,606.00 50,606.00 32,541.51
三、募集资金使用与存放情况
（一）募集资金的使用情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 32,541.51
累计投入募集资金投资项目（含置换预先已投入募 B 20,464.69
集资金投资项目的自筹资金）
闲置募集资金暂时补充流动资金 C 4,001.92
募集资金现金管理投资 D 5,000.00
利息收入扣除手续费净额 E 224.74
募集资金专户余额 F=A-B-C-D+E 3,299.64
截至 2025 年 8 月 31 日实际募集资金结余 G=C+D+F 12,301.56
（二）募投项目的投入与进展情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司募投项目的投入与进展情况如下：
单位：万元
序 调整前拟投 调整后拟投 已投入募集资 投资进度
号 项目名称 入募集资金 入募集资金 金金额 （单位：%）
金额 金额
1 精密结构件扩产项目 32,016.00 20,587.46 10,787.74 52.40
2 研发中心建设项目 6,590.00 4,237.61 1,957.59 46.20
3 补充流动资金 12,000.00 7,716.44 7,719.35 100.04
合计 50,606.00 32,541.51 20,464.68 -
注：补充流动资金项目截至 2025 年 8 月 31 日投入金额 7,719.35 万元，超过调整后投资
总额 7,716.44 万元，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理财收益。
（三）募集资金的存放情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 募集资金专项账户 金额
1 中国农业银行股份有限公司余姚环城支行 39603001040019209 947.74
2 兴业银行股份有限公司宁波余姚支行 383020100100209934 2,343.50
3 招商银行股份有限公司宁波余姚支行 574908350210621 8.40
合计 3,299.64
注：1、截至 2025 年 8 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理全部系购买
大额存单，尚有 5,000.00 万元未到期，利息收入扣除手续费净额 224.74 万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益）。
2、截至 2025 年 8 月 31 日，公司已使用 4,001.92 万元暂时补充流动资金，由于尚未到
归还日，上述补流资金尚未归还。
四、本次募投项目延期并调整部分项目实施地点的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”进行延期，具体如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
期（调整前） 期（调整后）
精密结构件扩产项目 2026 年 1 月 22 日 2027 年 1 月 22 日
研发中心建设项目 2026 年 1 月 22 日 2027 年 1 月 22 日
（二）本次调整部分募投项目实施地点情况
公司拟新增“浙江省余姚市舜宇西路 184 号”及“浙江省余姚市舜贝路 4
号”部分区域为募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”的实施地点，具体如下：
项目名称 实施地点（调整前） 实施地点（调整后）
浙江省余姚市舜贝路 4 号主楼一至三
精密结构件扩产项目 浙江省余姚市舜贝路 4 号主 层生产区域
楼一、二层生产区域 浙江省余姚市舜宇西路 184 号主楼一
至三层生产区域
浙江省余姚市舜贝路 4 号主楼一、二
研发中心建设项目 浙江省余姚市舜贝路 4 号主 层研发区域
楼一、二层研发区域 浙江省余姚市舜宇西路 184 号主楼一
层研发区域
（三）本次募投项目延期并调整部分项目实施地点的原因

1、本次募投项目延期的原因
公司结合客户需求、市场环境变化、新技术和新客户研发和开发进度，对募投项目在装修、安装设备及软硬件购置等方面实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏。切实保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，最大程度维护全体股东的合法权益。公司经慎重研究决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至
2027 年 1 月 22 日。
2、调整部分募投项目实施地点的原因
公司目前有“浙江省余姚市舜宇西路 184 号”（A 区）与“浙江省余姚市舜
贝路 4 号”（B 区）两个生产基地，分别承担不同工艺环节或客户的研发和生产任务。其中“B 区主楼一、二层”为目前募投项目实施地点。
考虑到对相同工艺环节的生产和研发设备进行统一放置、集中管理能有效降低管理成本、提升沟通效率，经研究，拟新增“浙江省余姚市舜宇西路 184 号”及“浙江省余姚市舜贝路 4 号”部分区域为募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”的实施地点，该调整有利于公司合理布置内部组织，提升运营效率。
（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
受公司发展战略、项目实施周期、市场变