农发种业:中农发种业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-035
中农发种业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层
308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 552
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 479,000,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.2617
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,195,477 98.7881 5,622,703 1.1738 182,200 0.0381
2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,264,777 98.8025 5,560,003 1.1607 175,600 0.0368
3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,311,677 98.8123 5,513,103 1.1509 175,600 0.0368
4、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,398,092 95.7291 1,898,100 3.9161 171,900 0.3548
5.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
5.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,391,392 95.7153 1,876,700 3.8720 200,000 0.4127
5.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,390,192 95.7128 1,837,200 3.7905 240,700 0.4967
5.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,386,792 95.7058 1,836,600 3.7892 244,700 0.5050
5.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,386,192 95.7045 1,863,500 3.8447 218,400 0.4508
5.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,387,592 95.7074 1,835,800 3.7876 244,700 0.5050
5.06、议案名称：募集资金规模和投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,340,592 95.6105 1,837,100 3.7903 290,400 0.5992
5.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,339,792 95.6088 1,837,800 3.7917 290,500 0.5995
5.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,341,492 95.6123 1,836,200 3.7884 290,400 0.5993
5.09、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,386,992 95.7062 1,863,600 3.8450 217,500 0.4488
5.10、议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,336,992 95.6030 1,836,400 3.7888 294,700 0.6082
6、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,389,192 95.7107 1,837,100 3.7903 241,800 0.4990
7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,387,692 95.7076 1,837,000 3.7901 243,400 0.5023
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行

性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,419,892 95.7741 1,831,100 3.7779 217,100 0.4480
9、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,394,792 95.7223 1,857,200 3.8317 216,100 0.4460
10、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,390,392 95.7132 1,871,700 3.8617 206,000 0.4251
11、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议