中国卫通:中国卫通2025年第三次临时股东大会资料

中国卫通集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会资料
二〇二五年九月

中国卫通集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日
四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通
信大厦 A 座
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）主持人介绍主要参会人员
（二）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称
1 中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 中国卫通关于修订《股东会议事规则》的议案
3 中国卫通关于修订《董事会议事规则》的议案
4 中国卫通关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题
（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行
监票工作）

（五）对上述议案进行表决
1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4.主持人宣读投票表决结果
5.见证律师宣读法律意见书
（六）会议结束
议案一
中国卫通关于取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席王文涛及监事郭晓梅、姜巍、鲁征、姚远在监事会中担任的职务自然免除。
同时为充分贯彻相关监管规定要求，适应上市公司配套监管制度规则的最新修订变化，结合公司实际修订完善了《中国卫通集团股份有限公司章程》。
本次修订《公司章程》对原制度的结构和内容进行了调整，删除原《公司章程》第八章监事会，新增两节，分别为第四章第二节控股股东和实际控制人以及第六章第四节董事会专门委员会，其余均为具体条款内容变化。修订后的《公司章程》共十三章二百三十八条。《公司章程》章节目录修订情况见下表：
序号 原章程 修订后章程

1 第一章 总则 第一章 总则
2 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
3 第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东
第二节 股东大会的一般规 第二节 控股股东和实际控
定 制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
4 第四节 股东大会提案与通 第四节 股东会的召集
知 第五节 股东会的提案与通
第五节 股东大会的召开 知
第六节 股东大会的表决和 第六节 股东会的召开
决议 第七节 股东会的表决和决
议
5 第五章 公司党组织 第五章 公司党组织
第六章 董事会 第六章 董事会
第一节 董事 第一节 董事
6 第二节 独立董事 第二节 独立董事
第三节 董事会 第三节 董事会
第四节 董事会专门委员会
7 第七章 总经理及其他高级 第七章 总经理及其他高级
管理人员 管理人员
第八章 监事会
8 第一节 监事 本章删除
第二节 监事会
9 第九章 职工民主管理与劳 第八章 职工民主管理与劳
动人事制度 动人事制度

第十章 财务会计制度、利 第九章 财务会计制度、利润
润分配、审计和法律顾问制 分配、审计和法律顾问制度
度 第一节 财务会计制度
10 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计和法律顾
第二节 内部审计和法律顾 问制度
问制度 第三节 会计师事务所的聘
第三节 会计师事务所的聘 任
任
第十一章 通知和公告 第十章 通知和公告
11 第一节 通知 第一节 通知
第二节 公告 第二节 公告
第十二章 合并、分立、增 第十一章 合并、分立、增资
资、减资、解散和清算 、减资、解散和清算
12 第一节 合并、分立、增资 第一节 合并、分立、增资和
和减资 减资
第二节 解散和清算 第二节 解散和清算
13 第十三章 修改章程 第十二章 修改章程
14 第十四章 附则 第十三章 附则
合计 总条款数共232条 总条款数共238条
本次《公司章程》主要修订条款详见附件《中国卫通集团股份有限公司章程》修订对照表。除前述修订和调整外，原《公司章程》 中关于“股东大会” 的表述统一修改为“股东会”，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，不再进行逐条列示。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员就上述相关事项办理工商变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

附件：1.《中国卫通集团股份有限公司章程》
2.《中国卫通集团股份有限公司章程》修订对照
表

中国卫通集团股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护中国卫通集团股份有限公司（简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110000710929113P。
第三条 公司于 2019 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会（简
称中国证监会）证监许可[2019]1018 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股；经上海证券交易所（简称上交所）
[2019]117 号文件批准，公司股票于 2019 年 6 月 28 日在上交所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：中国卫通集团股份有限公司
英文全称：China Satellite Communications Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市海淀区后厂村路 59 号
邮政编码：100094
第六条 公司注册资本为人民币 4,224,385,412 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问及董事会认定的其他高级管理人员。
第十三条在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动。公司应当为工会提供必要的活动条件。
公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工大会、职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨：通过建立、经营通信广播卫星系统和卫星地面应用系统，向用户提供广播电视、卫星通信服务、卫星网络服务和卫星综合信息服务。承担相应的国家战略任务和社会责任，推动我国卫星应用产业和民族航天产业的发展，为国家经济建设服务，为企业创造最佳经济效益，使全体股东获得良好的投资回报。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：卫星通信服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；卫星技术综合应用系统集成；软件开发；数据处理和存储支持服务；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；卫星移动通信终端销售；电子产品销售；网络设备制造；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；基础电信业