浩洋股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-052
广州市浩洋电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 26 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2025 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 9 月 26 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇莲运一横路 18 号广州市浩洋电子
股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东或授权代表共 80 名，代表有表决权的股份数量94,836,117 股，占公司有表决权股份总数的 74.9749%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 6 人，代表有表决权的股份数量
90,214,498 股，占公司有表决权股份总数的 71.3212%；参加网络投票的股东 74人，代表有表决权的股份数量4,621,619股，占公司有表决权股份总数的 3.6537%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 75 人，代表有表决权的股份数量 4,758,219 股，占公司有表决权股份总数的 3.7617%。其中出席现场会议的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数量 136,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1080%；网络投票中小股东人数为 74 人，代表有表决权的股份数量 4,621,619 股，占公司有表决权股份总数的 3.6537%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 94,824,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9882%；
反对 2,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 8,850 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0093%。
同意 4,747,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7657%；反对 2,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0483%；弃权 8,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1860%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所陈嘉颖律师、郭钟泳律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日