名雕股份:董事会提名委员会实施细则

深圳市名雕装饰股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优
化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定
本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中
选举产生，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其
他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况，形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级
管理人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理的任职条件，对
初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出
董事候选人和拟新聘高级管理人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前三日通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
一名委员（独立董事）主持。
情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十二条 提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决；会议可以采取通讯表决等方
式召开。
第十四条 董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高
级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委
员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可
举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；因回避无
法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳市名雕装饰股份有限公司
二〇二五年九月