柏楚电子:2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 10 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......2
2025 年第一次临时股东大会会议议程......4
议案一：......6
关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案......6
议案二：......8
关于修订《股东会议事规则》的议案......8
议案三：......9
关于修订《董事会议事规则》的议案......9
议案四：......10
关于修订《关联交易管理制度》的议案......10
议案五：......11
关于修订《对外担保管理制度》的议案......11
议案六：......12
关于修订《对外投资管理制度》的议案......12
议案七：......13
关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 13
议案八：......14
关于修订《独立董事工作制度》的议案......14
议案九：......15
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 15
议案十：......16
关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案...... 16
议案十一：......17
关于修订《募集资金管理制度》的议案......17
议案十二：......18
关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案......18
议案十三：......19
关于续聘会计师事务所的议案......19
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。
三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回答，如与本次股东大会议案内容不相关的问题或涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、为保障每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不得随意走动；请将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要措施加以制止并报告有关部门查处。
七、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担，公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大会的股东发放礼品。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 10 月 13 日 13 时 30 分
（二）现场会议地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三）会议召开方式、网络投票的系统、起止日期和投票时间
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 10 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 10月 13 日）的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；
（二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；
（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；
（四）逐项审议下列议案：
1、关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
（五）参会股东及股东代理人对议案内容进行发言、提问；
（六）主持人及主持人指定的人员回答提问；
（七）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；
（八）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；
（九）签署会议文件；
（十）主持人宣布现场会议结束。
议案一：
关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代理人：
一、取消公司监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，《公司法》层面规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、增加注册资本、修订公司章程的情况
因公司实施部分限制性股票激励计划归属股票上市（具体详见《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-019））和 2024 年度权益分派（具体详见《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025）），公司总股本从 205,455,060 股增加至 288,391,239 股，公司注册资本相应的从 205,455,060 元增加至288,391,239 元。
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。
本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请股东大会授权董事长、总经理或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。待股东大会审议通过后，公司将及时办理变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日
议案二：
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
具体内容详见公司 2025 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月）》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日
议案三：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
具体内容详见公司 2025 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月）》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日
议案四：
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
具体内容详见公司 2025 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 9 月）》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会