张裕Ａ:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临41
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年9月16日下午2点，会期半天。
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。

（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 147 人，代表股份 354,992,888 股，占
公司有表决权股份总数的 52.8402%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 3 人，代 表股份 349,222,287 股，占公司有表决权股份总数的 51.9812%；通过网络投票的股东及
授权代表共 144 人，代表股份 5,770,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.8589%；出
席会议的中小股东及授权代表共 146 人，代表股份 9,519,032 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4169%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 26 人，代表股份 4,367,951 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6502%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师翟玉军律 师、李建律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：
序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比
同 意 348,945,166 98.29638221%
关于修改公司章程的议案 不同意 6,041,022 1.70173043%
弃 权 6,700 0.00188736%
同 意 3,471,310 36.46704833%
1.00 其中中小股东： 不同意 6,041,022 63.46256636%
弃 权 6,700 0.07038531%
同 意 190,170 4.35375763%
其中 B 股： 不同意 4,177,781 95.64624237%
弃 权 0 0.00000000%
根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东有效表决权股份
总数的2/3(即三分之二)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：翟玉军、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年九月十七日