华光新材:华光新材2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-065
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
普通股股东人数 159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,692,118
普通股股东所持有表决权数量 43,692,118
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.5007
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5007
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员余丁坤先生、舒俊
胜先生、张改英女士列席了本次会议，高级管理人员唐卫岗先生因出差请假
未列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,338,848 99.1915 323,945 0.7414 29,325 0.0671
2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,322,653 99.1544 340,140 0.7785 29,325 0.0671
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,317,946 99.1436 344,847 0.7893 29,325 0.0671
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,317,946 99.1436 344,847 0.7893 29,325 0.0671
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,317,646 99.1429 345,147 0.7900 29,325 0.0671
2.05 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,312,646 99.1315 353,447 0.8089 26,025 0.0596
2.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,299,132 99.1005 366,961 0.8399 26,025 0.0596
2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,317,646 99.1429 345,147 0.7900 29,325 0.0671
2.08 议案名称：《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,300,846 99.1045 361,947 0.8284 29,325 0.0671
2.09 议案名称：《关于修订<中小投资者单独计票办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,301,146 99.1052 364,747 0.8348 26,225 0.0600
2.10 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,277,632 99.0513 380,161 0.8701 34,325 0.0786
3、议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,341,874 99.1984 327,795 0.7502 22,449 0.0514
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年
3 半年度利润分 1,073,874 75.4063 327,795 23.0174 22,449 1.5763
配方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过；
2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师