珠江股份:2025年第一次临时股东会会议资料

广州珠江发展集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 9 月 26 日

目 录

2025 年第一次临时股东会议程......1
2025 年第一次临时股东会须知......2
议案一：关于拟出售公司持有的股票资产的议案......3
议案二：关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案...... 8
议案三：关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案......12
议案四：2025 年度财务预算报告......19
广州珠江发展集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会议程
会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30
会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室会议主持人：李超佐董事长
会议议程：
一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布会议工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
议案一：《关于拟出售公司持有的股票资产的议案》
议案二：《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》
议案三：《关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案》
议案四：《2025 年度财务预算报告》
四、与会股东及股东代理人提问及公司相关人员回答。
五、与会股东及股东代理人审议上述议题并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会。
八、复会，主持人根据投票结果宣读股东会决议。
九、见证律师宣读法律意见。
十、主持人宣布会议结束。

广州珠江发展集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制订股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东会在进行表决时，股东或股东代表不得进行会议发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东会，律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。
议案一
广州珠江发展集团股份有限公司
关于拟出售公司持有的股票资产的议案
各位股东、股东代表：
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据股票市场行情择机出售所持8,685,953股贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”）A股股票、970,605股奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）A股股票、7,716股中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）A股股票、4,712,205股湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”）A股股票。
本次出售股票仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。
本次交易在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的情况下，公司尚不确定是否会构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经第十一届董事会2025年第九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。
一、出售概述
为优化公司资产结构，聚焦主业，释放公司部分资产价值，公司于 2025 年9 月 10日召开第十一届董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于拟出售公司持有的股票资产的议案》，同意授权公司经营管理层在股东会审议通过之日至2025年 12月 31日期间，择机出售 8,685,953 股益佰制药股票、970,605股奥瑞德股票、7,716 股中国平安股票、4,712,205 股尔康制药股票，并同意将本议案提交股东会审议。
经初步测算，预计本次出售股票扣除持股成本及相关税费后所获得收益将占公司最近一年经审计净利润 50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

二、交易标的基本情况
（一）益佰制药
益佰制药全称贵州益佰制药股份有限公司，股票代码：600594，注册资本
为 79,192.74 万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人
为窦啟玲，住所为贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号，成立日期为 1995 年
06月 12日，主营业务包括药品的研发、生产、销售及医疗服务等。
经公开查询，益佰制药最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2024 年（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 4,099,701,241.48 4,052,321,538.48
负债总额 1,493,590,940.03 1,468,555,654.71
归属于上市公司股东的净资产 2,489,758,456.49 2,469,869,885.40
营业收入 2,174,031,578.87 993,123,553.98
归属于上市公司股东的净利润 -317,215,358.07 -19,902,057.59
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 -323,174,293.54 -31,062,984.83
截至本公告披露日，公司持有益佰制药股票 8,685,953 股，占其总股本的
1.10%。公司持有的益佰制药股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不
存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结，以及其他
妨碍权属转移的其他情形。
（二）奥瑞德
奥瑞德全称奥瑞德光电股份有限公司，股票代码：600666，注册资本为
276,351.2843 万元人民币，企业类型为股份有限公司（上市、国有控股），法定
代表人为朱三高，住所为哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业
园区科创总部 3号楼 A区 2 栋 5 层，成立日期为 1992 年 11 月 25 日，主营业务
包括算力综合服务及蓝宝石制品的生产和销售等。
经公开查询，奥瑞德最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元

项目 2024 年（经审计） 2025 年 1-6月（未经审计）
资产总额 1,821,394,514.16 1,662,630,115.34
负债总额 971,383,236.75 753,576,822.89
归属于上市公司股东的净资产 838,945,173.64 900,338,986.08
营业收入 365,966,196.31 219,355,779.72
归属于上市公司股东的净利润 -171,418,216.23 61,393,812.44
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 -209,721,360.21 -21,377,205.05
截至本公告披露日，公司持有奥瑞德股票 970,605 股，占其总股本的 0.04%。
公司持有的奥瑞德股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及
有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结，以及其他妨碍权属
转移的其他情形。
（三）中国平安
中国平安全称中国平安保险（集团）股份有限公司，股票代码：601318，
注册资本为 1,821,023.4607 万元人民币，企业类型为股份有限公司（上市），法
定代表人为马明哲，住所为深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、
109、110、111、112 层，成立日期为 1988 年 3月 21日，主营业务包括投资保险
企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；
经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门
批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
经公开查询，中国平安最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：百万元
项目 2024 年（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 12,957,827 13,509,559
负债总额 11,653,115 12,166,459
归属于上市公司股东的净资产 928,600 943,952
营业收入 1,028,925 500,076
归属于上市公司股东的净利润 126,