东方精工:关于修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的公告

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-036
广东东方精工科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。取消监事会并
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事
会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会、设置职工代表董事的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的具体情况
1、根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
2、根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。基于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
3、公司 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励方案中规定的 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司应回购注销相应部分股权激励限制性股票，应回购注销
的股份数量为 480,000 股。2025 年 5 月 28 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成
的公告》，上述股份注销事项已办理完成，公司股份总数由1,217,766,340 股减少至 1,217,286,340股。基于上述情况，公司拟修改《公司章程》中关于注册资本、股份总数的相应条款。
4、其他修订：根据中国证监会最新《上市公司章程指引》，更新《公司章程》中的滞后条款。
二、《公司章程》的修订情况
为便于公司投资者理解本次《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》主要修订前后对比情况列示如下。
修订说明 修订前 修订后
取消监事会相关的修改
（整体删除，《章程》附件中删除
第七章 监事会
《监事会议事规则》。）
删除《章程》中与监事任职
公司董事会应当设立审计委员会，
资格、职责权限，以及与监
行使《公司法》规定的监事会的职
事会运作相关的内容
权。审计委员会成员为 3 名，均为
公司董事会应当设立审计委员会，审计
不在公司担任高级管理人员的董
明确之前由监事会的法定 委员会的召集人应当为会计专业人士
事，其中独立董事应过半数，由独
职权由董事会审计委员会
立董事中会计专业人士担任召集
行使
人。
原《章程》中由监事会行使的职权 改为由“审计委员会”行使
设置职工代表董事
董事会由七名董事组成，设董事长
董事会构成中明确职工代 董事会由七名董事组成，设董事长一
一人，职工代表董事一人，独立董
表董事的名额 人，独立董事三人。
事三人。
非职工代表董事由股东会选举或
更换，并可在任期届满前由股东会
明确职工代表董事的产生 解除其职务。
无
方式。 职工代表董事由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。
明确职工代表董事的职务 董事连续两次未能亲自出席，也不
无
解除、撤换方式。 委托其他董事出席董事会会议，视

修订说明 修订前 修订后
为不能履行职责。
若前述董事为非职工代表董事，董
事会应当建议股东会予以撤换；若
为职工代表董事，董事会应当建议
职工代表大会、职工大会或者其他
职工民主决策机构予以撤换。
股东会可以决议解任非职工代表
董事，职工代表大会、职工大会或
者其他职工民主决策机构可以决
议解任职工代表董事，决议作出之
日解任生效。
更新注册资本与股份总数
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
1,217,766,340.00 元。 1,217,286,340.00 元。
更新注册资本和股份总数 公司股份总数为 1,217,766,340 股，均为 公司股份总数为 1,217,286,340 股，
人民币普通股，公司根据需要，经国务 均为人民币普通股，公司根据需
院授权的审批部门批准，可以设置其他 要，经国务院授权的审批部门批
种类的股份。 准，可以设置其他种类的股份。
更新章程中滞后条款，与最新《上市公司章程指引》一致
为维护广东东方精工科技股份有限公 为维护广东东方精工科技股份有
司（以下简称“公司”、“本公司”）、股 限公司（以下简称“公司”、“本公
东和债权人的合法权益，规范公司的组 司”）、股东、职工和债权人的合
织和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，
完善《章程》制定目的，是
法》（以下简称“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以
为了维护公司、股东、职工
华人民共和国证券法》（以下简称“《证 下简称“《公司法》”）、《中华人
和债权人的合法权益
券法》”）和其他有关规定，制定《广东 民共和国证券法