东湖高新:东湖高新2025年第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二○二五年九月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第二次临时股东大会会议安排如下：
一、会议安排
（一）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点 00 分
（二）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件
新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 15 日。
二、现场会议议程
（一）董事长刘洋先生主持会议
（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况
（三）会议内容：
（1）关于拟续聘会计师事务所的议案；
（2）关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案；
（3）关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》的议案；
（4）关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（5）关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独立董事；
（6）关于拟调增日常关联交易预计额度的议案；
（7）关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案。
上述议案 1 已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。具体详见公司于
2025 年 7 月 4 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第十届董事会第二十二次会议决
议公告》（公告编号：临 2025-045）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-047）；

上述议案 2-7 已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体详见公司
于 2025 年 8 月 26 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第十届董事会第二十三次会
议决议公告》（公告编号：临 2025-053）、《关于取消监事会并修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-056）、《关于拟调增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2025-058）、《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-059）。
（四）股东表决
（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果
（六）律师宣读见证意见书
（七）出席会议对象：
1、截至 2025 年 9 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）出席现场会议登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；
3、登记时间为 2025 年 9 月 18 日 9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到
地邮戳为准；
4、会期半天，与会者食宿交通费自理；
5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1
期 A8 栋 A 座五楼董事会办公室。
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172100
附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 22 日召
开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟续聘会计师事务所的议案
关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份
2
有限公司章程》的议案
关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东
3
会议事规则》的议案
关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事
4
会议事规则》的议案
关于补选赵九泉先生为公司第十届董事会非独
5
立董事
6 关于拟调增日常关联交易预计额度的议案
关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买
7
权及增资优先认购权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
议案 1
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
重要内容提示：
●武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘用“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”（ 以下简称“信永中和”）为公司提供 2025 年度会计报表和内部控制审计服务，其报酬合计不超过人民币 136 万元（含税），其中2025 年年度会计报表审计费用不超过人民币 98 万元（含税），2025 年年度内部控制审计费用不超过 38 万元（含税）。
●本事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
2、人员信息
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：259 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1780 人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
3、业务规模
2024 年度业务收入：40.54 亿元（含统一经营）
2024 年度审计业务收入：25.87 亿元
2024 年度证券业务收入：9.76 亿元
2024 年度上市公司审计客户家数：383 家
2024 年度上市公司年报审计收费总额：4.71 亿元

涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律
监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭东超先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2003 年
开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：李耀忠先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1995
年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。
拟签字注册会计师：崔培莹女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年
开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 0 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2025 年报审计费用拟不超过人民币 136 万元（含税），其中年度会计报表审计
费用不超过 98 万元（含税），内部控制审计费用不超过 38 万元（含税）。公司 2025
年报审计收费定价系依据公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素以及会计师事务所的收费标准协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，经审查，我们认为：信永中和与公司业务独立，在对公司 2024年度财务报告进行