泉阳泉:2025年第二次临时股东会会议文件

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会议规则 ...... 2
会议议程 ...... 5
议案一、关于董事会换届选举的议案...... 6
会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1.本次会议由公司董事会依法召集。会议期间，全体出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2.会议出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 16 日，
凡是在 2025 年 9 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
1.股东会会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东会，但没有发言权、质询权、表决权。出席
会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
2.本次会议审议一项议案，为普通决议议案，由出席会议的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过半数通过方为有效。
3.本次股东会审议的议案采取现场记名投票和网络投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
4.参与现场会议的股东及股东代理人可根据《累积投票制》相关规定在每个董事候选人表格处填写相应选票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
三、表决统计及表决结果的确认
1.根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的
有关规定，本次股东会现场监票小组由 2 名股东代表和 1 名律师组成。其中，总监票人 1 名，由股东担任。总监票人、计票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2.公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投票数据的汇总统计。
3.会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
二○二五年九月二十三日
吉林泉阳泉股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议程
会议名称 吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
会议时间 2025 年 9 月 23 日下午 14 点 00 分
会议地点 公司会议室
召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
主 持 人 何建军 会议法律见证 吉林今典律师事务所
会
议
关于董事会换届选举的议案
议
程

吉林泉阳泉股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代理人：
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会任期于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《证券
法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第九届董事会提名委员会提交的人选确定的第十届董事会董事候选人名单如下：
程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜荣，其中何建军、王冠群、任喜荣为独立董事候选人。
根据《公司章程》、《股东会议事规则》和《累积投票制实施细则》的有关规定，股东会选举两名（含两名）以上董事的，应采取累积投票制。具体选举情况分以下两个部分进行：
一、选举非独立董事
非独立董事候选人为：程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华共 6 人。
（一）选举办法如下：
1、出席会议的股东所持有的投票权数等于该股东持有股份总数与应选非独立董事总数的乘积，即股东持有的股份
数×6，如拥有 100 股股票，投票权数为 100×6。
2、出席会议的股东可以将其拥有的投票权数任意分配，既可以集中投向一位非独立董事候选人，也可以分散投向数位非独立董事候选人。
3、股东选举非独立董事时，所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。
4、股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，该股东选举非独立董事的选票作废。
（二）非独立董事的当选原则：
1、根据非独立董事候选人获得的投票权数多少决定其是否当选非独立董事，获取的投票权数多者优先当选；但每位当选非独立董事根据其获得的投票权数计算的有效表决权股份数，必须超过出席本次股东大会有效表决权股份（即出席股东大会所持股份）总数的 1/2。
2、非独立董事候选人获得同意意见的投票权数少于或等于反对意见的投票权数时，该非独立董事候选人不得当选。
二、选举独立董事
独立董事候选人为：何建军、王冠群、任喜荣共 3 人。
(一)选举办法如下：
1、出席会议的股东所持有的投票权数等于该股东持有股份总数与应选独立董事总数的乘积，即股东持有的股份数×3，如拥有 100 股股票，投票权数为 100×3。

2、出席会议的股东可以将其拥有的投票权数任意分配，既可以集中投向一位独立董事候选人，也可以分散投向数位独立董事候选人。
3、股东选举独立董事时，所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。
4、股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，该股东选举独立董事的选票作废。
（二）独立董事的当选原则：
1、根据独立董事候选人获得的投票权数多少决定其是否当选独立董事，获取的投票权数多者优先当选；但每位当选独立董事根据其获得的投票权数计算的有效表决权股份数，必须超过出席本次股东大会有效表决权股份（即出席股东大会所持股份）总数的 1/2。
2、独立董事候选人获得同意意见的投票权数少于或等于反对意见的投票权数时，该独立董事候选人不得当选。
请各位股东及股东代理人选举。
附件：
1、第十届董事会董事候选人简历；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明；
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二○二五年九月二十三日
附件 1：
吉林泉阳泉股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
程宇，男，54 岁，法学博士。历任吉林大学团委副书记，
长春市广播电视局办公室副主任、主任，长春市南关区委常委、宣传部部长，共青团长春市委书记，长春市交通运输局局长，长春市绿园区委副书记、区长、区委书记，长春汽车经济技术开发区党工委副书记、管委会主任，辽源市委副书记、市长。现任吉林长白山森工集团有限公司党委书记、董事长。
刘力武，男，55 岁，研究生学历，正高级工程师。历任
中国吉林森林工业集团有限责任公司机关党委书记、董事会秘书、董事。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事。
王怀波，男，54 岁，经济学学士，高级经济师。历任吉
林森工集团投资公司副总经理，吉林森工金桥地板集团有限公司总经理，吉林森工森林特色食品有限公司董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司企业管理部部长、财务部部长。现任吉林长白山森工集团有限公司资产财务部部长。
苑占永，男，61 岁，本科学历，中级工程师。历任唐山
建龙公司总经理，北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长，北京建龙重工集团有限公司副总裁，兼任中国矿业联合会主席团主席，中国冶金矿山企业协会副理事长，《矿业研究与开发》副理事长，本公司第八届监事会监事。现任北京华夏建龙矿业科技有限公司法定代表人、董事长，中国矿业联合会第七届理事会副会长，本公司第九届董事会董事。
赵志华，男，53 岁，本科学历，高级工程师，高级经济
师。历任苏州市吴县藏书多服公司林业站技术员，苏州市平江区绿化工程队工程科科长，江苏省风景园林协会理事，苏州市风景园林学会监事长。现任苏州工业园区园林绿化工程有限公司总经理，本公司第九届董事会董事。
陈贵海，男，57 岁，本科学历，正高级工程师。历任松
江河林业（集团）有限公司董事长、党委书记，中国吉林森林工业集团有限责任公司工会常务副主席，本公司第九届监事会主席。
何建军，男，52 岁，硕士研究生，高级会计师，注册会
计师。历任吉林正大实业有限公司会计，吉林粮食集团进出口有限公司主管会计，四平巨元瀚洋板式换热器公司副总裁、
财务总监、董事会秘书，吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人，吉林省英飞尼迪投资管理有限公司总经理。现任苏州嘉睿资本管理有限公司风控总监，本公司第九届董事会独立董事。
王冠群，男，50 岁，硕士研究生学历。历任天津顶益食
品有限公司销售代表，广州宝洁有限公司销售主管，郑州国华食品有限公司大区经理，郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监，河南斯美特食品有限公司市场总监、营销副总、总经理，北京赢销力企业管理咨询有限公司总裁，陈克明食品股份有限公司监事。现任中原广告研究院执行院长，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
任喜荣，女，55 岁，博士研究生，律师资格。历任吉林
大学法学院助教、讲师、副教授、教授、硕士研究生导师、博士研究生导师、副院长，吉林大学政策与法规办公室主任。现任吉林大学法学院教授、博士研究生导师。
附件 2：
独立董事提名人声明与承诺
提名人 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 ，现提名 何建军
为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与吉林泉