奥克股份:关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-054
辽宁奥克化学股份有限公司
关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开
2025 年第二次临时股东大会完成了董事会换届选举，公司同日召开第七届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。具体名单如下（简历详见附件）：
非独立董事：朱建民先生（董事长）、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生（副董事长）、黄冠雄先生、陈杨英（职工代表董事）。
独立董事：卜新平先生、任建纲先生、刘国城先生（会计专业人士）。
上述第七届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第七届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第七届董事会各专门委员会调整情况
为进一步完善公司治理结构，经过第七届董事会第一次会议审议决定，对公司董事会专门委员会进行如下调整：
1.公司董事会“战略委员会”更名为“战略投资委员会”，战略投资委员会负责指导公司文化建设，并对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提
出建议。
2.公司董事会增设“科技创新委员会”，以应对当前科技快速发展的挑战，专注于公司的技术战略规划和创新项目管理，推动公司持续创新和科技竞争力的提升。
3.公司董事会原“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”合并为“提名与薪酬委员会”。
调整后，公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略投资委员会、科技创新委员会、提名与薪酬委员会、风控审计委员会。
（三）第七届董事会专门委员会组成情况
委员会名称 成员 主任委员 副主任
委员
战略投资委 朱建民、宋恩军、刘兆滨、董振鹏、黄冠雄、 朱建民 宋恩军
员会 卜新平、任建纲、刘国城、陈杨英
科技创新委 刘兆滨、任建纲、陈杨英、朱建民、卜新平 刘兆滨 任建纲
员会
提名与薪酬 任建纲、宋恩军、卜新平、刘国城、陈杨英 任建纲 宋恩军
委员会
风控审计委 刘国城、董振鹏、黄冠雄、卜新平、任建纲 刘国城 董振鹏
员会
二、高级管理人员聘任情况
经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，其中财务总监任职资格已通过公司风控审计委员会审查，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历详见附件）：
1. 聘任朱宗将先生担任公司总裁
2. 聘任陈杨英先生、王树博先生、张洪林先生、于洪波先生、杨光先生、马帅先生担任公司副总裁
3. 聘任刘冬梅女士担任公司财务总监
4. 聘任马帅先生担任公司董事会秘书
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书马帅先生熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。董事会秘书联系方式如下：
电话：021-69830086
传真：021-69830086
电子邮箱：oxiranchem@126.com
通讯地址：上海市青浦区诸光路 1588 弄 568 号虹桥世界中心 L1A-706 室
二、公司第六届董事、监事届满离任情况
1.公司第六届董事会独立董事熊焰韧女士、杨向宏先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。公司第六届董事会董事范小平先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，熊焰韧女士和范小平先生未持有公司股份，杨向宏先生持有公司股票113,500股，离任董事将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。
2.根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会。仲崇纲先生、高雪夫先生、黄仁欢先生、邹健先生、仕佳俊先生不再担任公司监事职务，离任后邹健先生、仕佳俊先生仍在公司任职。截至本公告披露日，仲崇纲先生、高雪夫先生、黄仁欢先生、邹健先生、仕佳俊先生均未持有公司股份。
公司对第六届董事、监事任职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日
附件：
辽宁奥克化学股份有限公司
第七届董事会成员、高级管理人员简历
（一）董事简历
1、朱建民先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月毕业于沈阳化工学院辽阳化纤分院基本有机合成专业，本科学历。1988年6月毕业于大连理工大学应用化学专业，硕士学历。自1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发及产业创新发展。1992年9月，领导创建辽阳奥克化学品公司，并担任公司法人和公司总经理。2000年1月，领导创建辽阳奥克化学有限公司，担任董事长、总经理。2007年7月，领导完成公司股改，并担任辽宁奥克化学股份有限公司董事长、总裁。历任公司一至六届董事长和一至三届总裁。现任奥克控股集团股份公司董事局主席兼高级总裁、辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司执行董事兼总经理。现任国家教育部化工职教委副主任委员，中国化工教育协会副会长，中国石化联合会环氧精细化工专委会主任委员，中国表面活性剂产业联盟副理事长，中国化工学会常务理事及精细化工专委会副主任委员，辽商总会创始人之一，辽宁省石油和化工协会会长。现任奥克股份第七届董事会董事长。
朱建民先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股份，与刘兆滨先生、董振鹏先生、仲崇纲先生构成一致行动人关系，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票927,665股，除此之外，朱建民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。
朱建民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件。
2、董振鹏先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校有机化工专业，大专学历。2000年7月毕业于东北大学工业工程专业，本科学历。2004年12月毕业于东北大学工商管理（MBA）专业，硕士学历。2015年获得华东理工大学高级管理人员工商管理（EMBA）硕士学位。1990年以来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工产业的生产、运营、项目建设等管理。1992年9月，作为奥克创始人之一，共同创建辽阳奥克化学品公司并担任副总经理。2000年1月，共同创建辽阳奥克化学有限公司担任副总经理。2007年7月以来，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至六届董事、第六届董事会副董事长，一至三届副总裁和第四、五届总裁。现任奥克控股集团股份公司董事、武汉吉和昌新材料股份有限公司董事。现任奥克股份第七届董事会董事。
董振鹏先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股份，与朱建民先生、刘兆滨先生、仲崇纲先生构成一致行动人关系，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票434,700股，除此之外，董振鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。
董振鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件。
3、刘兆滨先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于大连工学院中间体及染料化工专业，本科学历。1988年7月毕业于大连理工大学精细化工专业，硕士学历。1989年以来始终致力于环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发与创新发展。1992 年9月，作为奥克创始人之一，共同创建辽阳奥克化学品公司并担任副总经理。2000年1月，共同创建辽阳奥克化学有限公司，担任副总经理。2007年7月以来，历任辽宁奥克化学股份有限公司一至六届董事、一至三届副总裁、第五届副总裁兼总工程师。现任奥克控股集团股份公司董事、大连界面化学技术有限公司执行董事、辽宁奥克华辉新材料有限公司
董事、徐州陆邦新材料有限公司执行董事、奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公司董事长、沈阳国科新能源材料与器件产业技术研究院有限公司董事长、沈阳国科金能科技有限公司董事长等。现任奥克股份第七届董事会董事。
刘兆滨先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有本公司股票，与朱建民先生、董振鹏先生、仲崇纲先生构成一致行动人关系，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，并直接持有公司股票493,200 股，除此之外，刘兆滨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。
刘兆滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件。
4、宋恩军先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于辽阳石油化工高等专科学校精细化工专业，大专学历。2