宗申动力:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-51
重庆宗申动力机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有增加、否决或变更提案；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1．召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）
现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9 月 10 日上
午 9:15）至投票结束时间（2025 年 9 月 10 日下午 15:00）的任意时间。
2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．主持人：董事长左宗申先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共 834 名，代表股份 426,271,614 股，
占公司有表决权股份总数的 37.2281％，其中出席现场会议的股东及股东授权代
表共计 2 人，代表股份 416,637,114 股，占公司有表决权股份总数的 36.3867％；
参与网络投票的股东共计 832 人，代表股份 9,634,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8414％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 832 人，代表股
份 9,634,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8414％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过
网络投票的中小股东 832 人，代表股份 9,634,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8414％。
8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
1.01 关于选举左宗申先生为第十二届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 423,907,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4455％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,270,885 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 75.4672％。
表决结果：左宗申先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.02 关于选举胡显源先生为第十二届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 423,773,583 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4140％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,136,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.0720％。
表决结果：胡显源先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.03 关于选举李耀先生为第十二届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 423,777,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4149％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,140,474 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1136％。
表决结果：李耀先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.04 关于选举黄培国先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意 423,776,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4146％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,139,051 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.0988％。
表决结果：黄培国先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.05 关于选举王大英女士为第十二届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 423,574,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3672％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,937,244 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.0042％。
表决结果：王大英女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；
2.01 关于选举郑亚光先生为第十二届董事会独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 423,599,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3731％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,962,052 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.2617％。
表决结果：郑亚光先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
2.02 关于选举易继明先生为第十二届董事会独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 423,632,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3809％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,995,591 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.6098％。
表决结果：易继明先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
2.03 关于选举贾滨先生为第十二届董事会独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 423,584,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3696％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,947,085 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 72.1063％。
表决结果：贾滨先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
3．审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
全体股东表决结果是：同意 425,482,476 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8149％；反对 691,158 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1621％；弃权 97,980 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0230％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 8,845,362 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.8092％；反对 691,158 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.1738％；弃权 97,980 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0170％。
4．审议并通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；
全体股东表决结果是：同意 421,737,969 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9364％；反对4,439,665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0415％；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0220％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,100,855 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.9436％；反对 4,439,665 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.0809％；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9755％。
5．审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
全体股东表决结果是：同意 421,715,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9311％；反对4,457,165股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0456％；弃权 99,080 股（其中，因未投票默认弃权 30,580 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0232％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,078,255 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.7091％；反对 4,457,165 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.2625％；弃权 99,080 股（其中，因未投票默认弃权 30,580 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0284％。
6．审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
全体股东表决结果是：同意 421,786,269 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9478％；反对4,389,365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0297％；弃权 95,980 股（其中，因未投票默认弃权 26,480 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,149,155 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.4450％；反对 4,389,365 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 45.5588％；弃权 95,980 股（其中，因未投票默认弃权 26,480 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9962％。
7．审议并通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
全体股东表决结果是：同意 421,724,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9332％；反对4,438,565股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0413％；弃权 108,880 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,087,055 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.8004％；反对 4,438,565 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.0695％；弃权 108,880 股（其中，因未投票默认弃权 25,480 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1301％。
8．审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
全体股东表决结果是：同意 421