凯普生物:关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-054
广东凯普生物科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部
审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日
召开 2025 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会非职工代表董事成员、董事长、副董事长、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人。公司工会委员会已于 2025年 8 月 25 日选举产生公司第六届董事会职工代表董事。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会董事的选举和高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的聘任情况
1、董事会成员
非独立董事：管乔中（董事长）、黄伟雄（副董事长）、王建瑜、管秩生、杨小燕
独立董事：陈英实（会计专业人士）、乔友林、杨春学
职工代表董事：谢龙旭
2、董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：管乔中（主任委员）、王建瑜、管秩生、乔友林、杨春学、谢龙旭
提名委员会：乔友林（主任委员）、陈英实、管乔中
薪酬与考核委员会：杨春学（主任委员）、乔友林、王建瑜
审计委员会：陈英实（主任委员）、杨春学、黄伟雄

3、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况
总经理：王建瑜
常务副总经理：管秩生
首席医疗官：李晓川
副总经理：陈毅、翁丹容
董事会秘书：陈毅
财务总监：李庆辉
证券事务代表：袁娴
内部审计部负责人：王斌
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举管乔中先生为公司董事长后，管乔中先生将继续担任公司法定代表人。
上述人员的简历详见附件。
公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事和高级管理人员的任职资格进行了审核。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其任职资格均已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书陈毅先生和证券事务代表袁娴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司第六届董事会成员的任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
姓名：陈毅、袁娴
联系地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
电话：0768-2852923
传真：0768-2852920
电子邮箱：zqsw@hybribio.cn
二、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（1）公司第五届董事会董事兼副总经理谢龙旭先生任期届满，经公司工会委员会选举为公司第六届董事会职工代表董事。
截至本公告披露日，谢龙旭先生直接持有公司股份 375,456 股，并持有公司持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司 10.38%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司 6.40%的股权(计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同)。
（2）公司第五届监事会主席马瑞君女士、监事邱美兰女士和职工代表监事徐琬坚女士任期届满，根据《公司章程》的规定不再担任公司监事，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，马瑞君女士、邱美兰女士和徐琬坚女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马瑞君女士、邱美兰女士和徐琬坚女士将在任期届满后六个月内，继续遵守现行有效法规体系下对于离任监事股份管理的相关规定。
公司对马瑞君女士、邱美兰女士和徐琬坚女士在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日
附件：
相关人员简历
1、管乔中先生简历
管乔中先生，1949 年 11 月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久
居留权；毕业于云南大学中文系，硕士学位；兼任中国妇幼保健协会妇幼健康发展与产业工作委员会副主席；云南大学常务校董、名誉教授；宁波诺丁汉大学客座教授、顾问委员会委员；韩山师范学院董事会副主席，客座教授；东陆书院理事长；韩山书院山长；韩山研究院院长等社会公职。1981 年至 1983 年任汕头市第十一中学教师；1983 年至 1986 年于云南大学中文系现代文学专业攻读硕士研
究生；1987 年至 1991 年任前导有限公司副总经理；1992 年至 2000 年任香港伟
田实业有限公司董事；1992 年至今任香港文化传播事务所有限公司董事；2000年创办香港科技创业股份有限公司任董事；2003 年创办广东凯普生物科技股份有限公司，现任公司董事长、法定代表人。
管乔中先生与公司董事兼总经理王建瑜女士为夫妻关系，与公司董事兼常务副总经理管秩生先生为父子关系，为公司董事杨小燕女士配偶的兄弟。截至本公告披露日，管乔中先生未直接持有公司股份，与配偶王建瑜女士、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司30.78%的股权，系公司实际控制人之一；管乔中先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、黄伟雄先生简历
黄伟雄先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工艺
美术大师，正高级工艺美术师，享受国务院特殊津贴专家。1986 年毕业于中山
大学汉语言文学专业，2004 年至 2006 年就读于上海财经大学 MBA 班。1983 年至
1988 年任潮州市地方国营单位潮绣设计师；1989 年至 1992 年任潮州二轻工业研
任广东百师园文化集团有限公司董事长，2003 年加入公司，现任公司副董事长。
黄伟雄先生为公司控股股东香港科技创业股份有限公司的董事，为公司持股5%以上股东云南众合之企业管理有限公司的监事；截至本公告披露日，黄伟雄先生未直接持有公司股份，但持有云南众合之企业管理有限公司 30%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司 6.40%的股权。黄伟雄先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、王建瑜女士简历
王建瑜女士，1961 年 2 月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久
居留权，韩山师范学院中文系本科毕业，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，政协第十一、十二届潮州市委员会委员、政协第十三届潮州委员会常务委员，兼任中国妇幼保健协会常务理事、香港潮属社团总会会长及粤潮妇幼文化慈善基金会创会会长、副理事长等社会公职；1981 年至 1987 年任潮州市六中教师；1988 年至1991 年任香港高宝公司董事；1992 年至 2000 年任香港伟田实业公司副总经理；2000 年至今任香港科技创业股份有限公司董事。2003 年加入公司，现任公司董事、总经理。
王建瑜女士与公司董事长管乔中先生为夫妻关系，为董事兼常务副总经理管秩生先生的母亲。截至本公告披露日，王建瑜女士直接持有公司股份 10,937,782股，占公司股份总数的 1.74%，并与配偶管乔中先生、儿子管秩生先生、女儿管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 30.78%的股权，系公司实际控制人之一。王建瑜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
4、管秩生先生简历
管秩生先生，1984 年 4 月出生，香港永久性居民，无其他国家或地区永久
居留权；美国布兰戴斯大学经济、心理学学士、香港中文大学比较及公众史学文学硕士、香港科技大学理学硕士（生物技术）；兼任中国医学装备协会基因检测分会第一届副会长、中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术分会第二届常务委员兼副秘书长、中国服务贸易协会专家委员会副理事长、广东省外商投资企业协会第八届理事会副会长、青年企业家工作委员会主任、潮州国际商会第三届常务副会长、广州市工商业联合会（总商会）第十六届执行委员会执委等社会公职；2006 年至 2007 年任中国人保资产管理公司权益部研究员。2007 年加入公司，现任公司董事、常务副总经理。
管秩生先生为公司董事长管乔中先生和董事兼总经理王建瑜女士的儿子。截至本公告披露日，管秩生先生直接持有公司股份 3,639,705 股，占公司股份总数的 0.58%，与父亲管乔中先生、母亲王建瑜女士、妹妹管子慧女士通过控制公司控股股东香港科技创业股份有限公司控制公司 30.78%的股权，系公司实际控制人之一；管秩生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
5、杨小燕女士简历
杨小燕女士，1963 年 6 月出生，香港永久性居民，拥有澳大利亚居留权；
澳洲梅铎大学工商管理硕士学位；1985 年至 1986 年任职于广东省汕头市旅游局，
1986 年至 1988 年任职香港中伟旅游有限公司，1988 年至 1989 年任职环佳企业
公司，1989 年至今担任香港飞达企业公司的合伙人，1993 年至今担任香港飞达企业投资有限公司董事，2000 年至今任香港科技创业股份有限公司董事，2017
年至今任澳大利亚 Future Enterprise Australia Pty Ltd 董事，2003 年加入
公司，现任公司董事。

杨小燕女士为公司控股股东香港科技创业股份有限公司的董事，公司实际控制人之一、董事长管乔中先生兄弟的配偶；截至本公告披露日，杨小燕女士未直接持有公司股份，但持有公司控股股东香港科技创业股份有限公司 18.29%的股权，香港科技创业股份有限公司持有公司 30.78%的股权。杨小燕女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程