柏星龙:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-110
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国义先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
40,242,421 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事刘昱熙、甘权因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>
的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 40,242,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.00 《关于制定<未来三年股东分红回报 6,391 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
规划（2025-2027 年）>的议案》
6.04 《修订<利润分配管理制度>的议案》 6,391 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：麦琪、吴威
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杜全立 监事会主 离任 2025 年 9 月 2025年第二次临 审议通过
席 8 日 时股东会
张娟 监事 离任 2025 年 9 月 2025年第二次临 审议通过