*ST海华:青海华鼎关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2025-035
青海华鼎实业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范青海华鼎实业股份有限公司（下称 “公司”）运
作，提高科学治理水平，按照《公司法》《上市公司章程指引（2025
年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督
机构设置，不再设置监事会与监事。由董事会审计委员会行使监事会
职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述事项，为进一步
完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关
规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。于2025
年9月9日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会
审议。章程具体修订内容如下：
章节 原条款内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
合法权益，规范公司的组织和行为，根 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
第一章 据《中华人民共和国公司法》（以下简 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
称《公司法》）《中华人民共和国证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
法》(以下简称《证券法》)和其他有关 和其他有关规定，制定本章程。
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
有关规定成立的股份有限公司（以下简 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
称“公司”）。公司经青海省人民政府
第一章 青股审[1998]第 006 号文批准，以发 公司经青海省人民政府青股审[1998]第006 号文
起方式设立；在青海省工商行政管理局 批准，以发起方式设立；在青海省工商行政管理
依法登记注册，取得营业执照，统一社 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
会信用代码：9163000071040232XF。 码 9163000071040232XF。

章节 原条款内容 修订后内容
第三条 公司经中国证券监督管理委 第三条 公司于二〇〇〇年十一月三日经中
员会批准，于二〇〇〇年十一月三日 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
第一章 首次向社会公众发行人民币普通股 众发行人民币普通股 5500 万股，于二〇〇〇
5500 万股，于二〇〇〇年十一月二十 年十一月二十日在上海证券交易所上市。
日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 43,885 万元。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
43,885 万元。 本总额变更的，可以在股东会通过同意增加
第一章 或者减少注册资本的决议后，再就因此而需
要修改公司章程的事项通过一项决议，并说
明授权董事会具体办理注册资本的变更登记
手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人，为代
第八条 董事长为公司的法定代表 表公司执行公司事务的董事。
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
第一章 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
增加 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
第一章
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第一章 任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
股东与股东之间权利义务关系的具有法 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
第一章 律约束力的文件，对公司、股东、董事、 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
监事、高级管理人员具有法律约束力的 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 公司董事、 高级管理人员，股东可以起诉公司，
股东可以起诉公司董事、监事、总裁、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，

章节 原条款内容 修订后内容
公司可以起诉股东、董事、监事、总裁、
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
第一章 员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘 的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。
书、财务总监。
增加 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
第一章 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
第 三 章 应当具有同等权利。同次发行的同种类 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
第一节 股票，每股的发行条件和价格应当相同； 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
任何单位或者个人所认购的股份，每股
应当支付相同价额。
第 三 章 第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
第一节 币标明面值。 面值。
第十八条 公司发起人为青海重型机 第二十条 公司发起人为青海重型机床厂、广
床厂，广东万鼎企业集团有限公司， 东万鼎企业集团有限公司、番禺市万鸣实业
番禺市万鸣实业有限公司，青海第一 有限公司、青海第一机床厂、唐山重型机床
机床厂，唐山重型机床厂。公司成立 厂。青海重型机床厂出资方式为净资产；广
时，青海重型机床厂认购 5,000 万 东万鼎企业集团有限公司出资方式为货币资
股，出资时间为 1998 年 8 月，出资 金和净资产；番禺市万鸣实业有限公司、青
方式为净资产，出资金额为人民币 海第一机床厂、唐山重型机床厂的出资方式
7334.63 万元；广东万鼎企业集团有 为货币资金。公司五位发起人的出资时间为
限公司认购 4,972 万股，出资时间 1998 年 8 月。公司设立时发行的股份总数为
第 三 章 为 1998 年 8 月，出资方式为货币资 10160 万股、面额股的每股金额为人民币 1
第一节 金 和 净 资 产 ， 出 资 金 额 为 人 民 币 元。
7293.54 万元；番禺市万鸣实业有限
公司认购 120 万股 ，出资 时间 为
1998 年 8 月，出资方式为货币资金，
出资金额为人民币 176.03 万元；青
海第一机床厂认购 34 万股，出资时
间为 1998 年 8 月，出资方式为货币
资金，出资金额为人民币 50 万元；
唐山重型机床厂认购 34 万股，出资
时间为 1998 年 8 月，出资方式为货
币资金，出资金额为人民币 50 万元。
第 三 章 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为 43,885
第一节 43,885 万股，公司的股本结构为：普 万股，公司的股本结构为：普通股 43,885 万
通股（A 股）43,885 万股，股票面值 股，无其他类别股。

章节 原条款内容