莱宝高科:《深圳莱宝高科技股份有限公司股东会议事规则(第八次修订稿)》修订对照表

《深圳莱宝高科技股份有限公司股东会议事规则（第八次修订稿）》
修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订
及实施，结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次同步修订的《公司
章程（第十四次修订稿）》，公司拟对现行的《公司股东大会议事规则（第七次修订稿）》
（以下简称“原制度”）的部分条款进行如下修订：
涉及条款 修订前 修订后 修订原因
《深圳莱宝高科技股份有限公司股东大会议事 《深圳莱宝高科技股份有限公司股东会议事规
制度名称
规则》 则》 根据《公司法》、
为维护深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简 《上市公司股东
为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，
称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股 会规则（2025 年
保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的
东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证 修订）》及公司
第一条 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以 股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民 实际情况和满足
下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 公司治理规范化
公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制订
《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有 要求进行修订
本规则。
关规定，结合公司实际情况，制订本规则。
公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召
公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项
第二条 开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会
适用本规则。
应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，
根据《上市公司
保证股东能够依法行使权利。
第三条 新增条款 股 东 会 规 则
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组
（ 2025 年 修
织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保
订）》、修订后
股东会正常召开和依法行使职权。
的《公司章程（第
第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章
第四条 新增条款 十 四 次 修 订
程》规定的范围内行使职权。
稿）》，结合公
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东
司实际情况和满
第五条 新增条款 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会
足公司治理规范
计年度结束后的6个月内举行。 化要求进行修订
第六条 临时股东会不定期召开。有下列情形
之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开
第六条 新增条款 临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
《公司章程》所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的
股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报
告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）派出机构和证券交易所，
说明原因并公告。
第七条 公司召开股东会时将聘请律师对以下
问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《公司章程》和本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否
第七条 新增条款
合法有效；