赫美集团:《公司章程》修订对照表

深圳赫美集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照相关法规继续履行职责，确保公司正常运作。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 人民 共和国 公司 法》（ 以下简 称《公 司
1 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上
理准则》和其他有关规定，制订本章程。 市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 第二条 深圳赫美集团股份有限公司（以下简
公司于 2007 年 5 月 24 日经中华人民共和国商 称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规
务部《关于同意深圳市浩宁达电能仪表制造有 定成立的股份有限公司。
2 限公司转变为外商投资股份有限公司的批复》 公司系在深圳市浩宁达电能仪表制造有限公司
（【2007】900 号）的批复，在深圳市浩宁达电 依法整体变更基础上以发起方式设立；公司在
能仪表制造有限公司基础上以整体变更设立； 深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管
2007 年 6 月 28 日在深圳市工商行政管理局注册 理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信
登记，取得营业执照，营业执照注册号为 用代码为 914403006188138042。
440301501118761 号。
第六条 公司注册资本为人民币 1,311,254,521 第六条 公司注册资本为人民币 1,311,254,521
元。 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本
3 总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少 总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注
注册资本决议后，对公司章程进行相应修改， 册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程
并由董事会安排办理注册资本的变更登记手 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体
续。 办理注册资本的变更登记手续。
第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公
4 第八条 总经理为公司法定代表人。 司的法定代表人，其由董事会聘任产生。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞

去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款，条款序号相应顺延。第九条 法定
代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
5 / 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购股份为限对公司承担责
6 认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
之间权利义务关系的，具有法律约束力的文 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 之间权利义务关系的，具有法律约束力的文
员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
7 章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
东、董事、监事、总经理（本章程中总经理指 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
公司总经理)和其他高级管理人员；股东可以依 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程 和高级管理人员。
起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
8 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围
为：国内贸易（不涉及国家规定的外商投资准 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范
入特别措施项目），珠宝首饰、工艺品、服 围为：国内贸易（不涉及国家规定的外商投资
装、箱包、眼镜的零售、批发、进出口及相关 准入特别措施项目），珠宝首饰、工艺品、服
配套业务；观光休闲旅游与生态农业项目策划 装、箱包、眼镜的零售、批发、进出口及相关
及相关咨询服务（涉及法律、行政法规、国务 配套业务；共享自行车服务，小微型客车租赁
院决定规定需另行办理相关经营项目审批的， 经营服务；广告发布；广告设计、代理；广告
按国家有关规定办理申请）；品牌策划、推 制作；物联网应用服务；物联网技术服务；物
广；分布式储能系统的批发（涉及专项规定的 联网技术研发；信息系统集成服务；软件开
9 取得相关许可后方可经营）；电力工程安装、 发；工业设计服务；专业设计服务；电子产品
调试及维护；研发生产经营电工仪器仪表、电 销售；自行车及零配件销售；电动自行车销
动汽车充电设施、微电子及元器件、水电气热 售；助动自行车、代步车及零配件销售；软件
计量自动化管理终端及系统、成套设备及装 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
置、电力管理终端、购电预付费装置、RFID 读 照依法自主开展经营活动）
写器系列、无线产品系列、油田及配电网数据 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
采集、能源监测、仪表自动测试、分布式能源 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
及合同能源管理系统；上述相关业务的软件开 准）
发、系统集成及技术服务；销售公司自产产
品；经营货物及技术进出口（不含进口分销及

国家专营专控商品）。（以上项目特许经营除
外；不得涉及外商投资准入特别管理措施项
目；不得涉及国营贸易管理商品；涉及配额、
许可证管理商品的，按国家有关规定办理申
请）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等
10 权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
的股份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。
11 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十九条公司系由深圳市浩宁达电能仪表制造 第二十条 公司系由深圳市浩宁达电能仪表制
有限公司于 2007 年整体变更设立的。深圳浩宁 造有限公司于 2007 年整体变更设立的。深圳
达仪表股份有限公司以其截至 2006 年 12 月 31 浩宁达仪表股份有限公司以其截至 2006 年 12
12 日止净资产 108,908,510.96 元折股 6,000 万 月 31 日 止 净 资 产 108,908,510.96 元 折 股
股。整体变更设立时，公司向发起人（香港）