吉电股份:公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-077
吉林电力股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00。
网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2025 年 9 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式
本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司第九届董事会董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，由董事吕必波先生主持本次会议。
6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 627 人，代表股份 1,453,819,855 股，占公司有表决权股份总数的40.0803%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量为 1,233,296,714 股，占公司有表决权股份总数的34.0007%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 623 人，代表股份 220,523,141
股，占公司有表决权股份总数的 6.0796%。
4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾
问出席了本次股东会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了议案 1-5，
以逐项记名累积投票表决方式审议通过了议案 6-7。
1.《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,233,296,714 0 0 217,168,541 3,162,900 191,700 1,450,465,255 3,162,900 191,700
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 98.4788 1.4343 0.0869 99.7693 0.2176 0.0132
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 24,700 0 0 217,168,541 3,162,900 191,700 217,193,241 3,162,900 191,700
比例(%) 100.00 0.00 0.00 98.4788 1.4343 0.0869 98.4790 1.4341 0.0869
表决结果：通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。同
意将公司名称变更为“国家电投集团绿色能源发展股份有限公司”（本
次变更的公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市
场监督管理部门核准为准），证券简称变更为“电投绿能”；英文名
称变更为“SPIC Green Energy Development Co.,Ltd.”，英文简称变

更为“SPIC GED”；证券代码“000875”保持不变。
2.《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》；
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,233,296,714 0 0 200,819,024 19,379,317 324,800 1,434,115,738 19,379,317 324,800
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 91.0648 8.7879 0.1473 98.6447 1.3330 0.0223
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 24,700 0 0 200,819,024 19,379,317 324,800 200,843,724 19,379,317 324,800
比例(%) 100.00 0.00 0.00 91.0648 8.7879 0.1473 91.0658 8.7869 0.1473
表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议
案》，同意修订后的《吉林电力股份有限公司章程》。同意撤销监事
会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司
《监事会议事规则》同时废止，公司现有监事职务自然免除。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司章程》。
3.《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,233,296,714 0 0 214,315,841 5,864,500 342,800 1,447,612,555 5,864,500 342,800
(股)

现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
比例 100.00 0.00 0.00 97.1852 2.6594 0.1554 99.5730 0.4034 0.0236
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 24,700 0 0 214,315,841 5,864,500 342,800 214,340,541 5,864,500 342,800
比例(%) 100.00 0.00 0.00 97.1852 2.6594 0.1554 97.1855 2.6591 0.1554
表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议
事规则>的议案》，同意修订后的《吉林电力股份有限公司股东会议
事规则》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司股东会议事规则》。
4.《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,233,296,714 0 0 200,866,724 19,326,117 330,300 1,434,163,438 19,326,117 330,300
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 91.0865 8.7638 0.1498 98.6479 1.3293 0.0227
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 24,700 0 0 200,866,724 19,326,117 330,300 200,891,424 19,326,117 330,300
比例(%) 100.00 0.00 0.00 91.0865 8.7638 0.1498 91.0875 8.7628 0.1498
表决结果：通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议

事规则>的议案》，同意修订后的《吉林电力股份有限公司董事会议
事规则》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司董事会议事规则》。
5《. 关于修订<吉林电力股份有限公司独立董事管理规定>的议案》；
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意