蜂助手:蜂助手股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-077
蜂助手股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日9:1 5 至 15 :0 0 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人数共251人，代表股份98,779,326股，占公司有表决权股份总数的34.8829％。
其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份81,584,237股，占公司有表决权股份总数的28.8106％。
通过网络投票出席会议的股东247人，代表股份17,195,089股，占公司有表决权股份总数的6.0723％。
中小股东出席会议的总体情况：
出席本次会议的中小股东人数共计247人，代表股份2,491,233股，占公司有表决权股份总数的0.8798％。
其中，通过现场投票出席会议的中小股东1人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。
通过网络投票出席会议的中小股东246人，代表股份2,488,033股，占公司有表决权股份总数的0.8786％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况如下：
同意98,713,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％；反对56,710
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权9,008股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中中小股东表决情况：同意2,425,515股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3620％；反对56,710股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2764％；弃权9,008股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3616％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决情况如下：
同意98,671,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8907％；反对99,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.1006％；弃权8,658股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
其中中小股东表决情况：同意2,383,235股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6649％；反对99,340股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9876％；弃权8,658股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3475％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的股权激励对象对本议案回避表决。
3、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况如下：
同意98,664,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％；反对106,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1078％；弃权8,258股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084％。

其中中小股东表决情况：同意2,376,535股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3959％；反对106,440股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2726％；弃权8,258股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3315％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的股权激励对象对本议案回避表决。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况如下：
同意98,664,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％；反对106,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.1074％；弃权8,658股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
其中中小股东表决情况：同意2,376,535股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3959％；反对106,040股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2565％；弃权8,658股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3475％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的股权激励对象对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京大成（广州）律师事务所。
2、律师姓名：倪洁云、陈光为。
3、律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》《公司章程》和《蜂助手股份有限公司股东大会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于蜂助手股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蜂助手股份有限公司
董事会
2025年9月9日