中国天楹:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-40
中国天楹股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2025年8月22日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2025年9月2日，公司股份总数2,500,783,182股。
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东296人，代表股份652,861,048股，占公司股份总数的26.1063％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份593,893,845股，占公司股份总数的23.7483％。
通过网络投票的股东287人，代表股份58,967,203股，占公司股份总数的2.3579％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东289人，代表股份58,967,503股，占公司股份总数的2.3580％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东287人，代表股份58,967,203股，占公司股份总数的2.3579％。
3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过 了以下议案：
1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 640,719,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1403％；
反对 11,676,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7886％；弃权 464,400 股（其
中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0711％。
中小股东总表决情况：同意 46,826,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.4101％；反对 11,676,952 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.8024％；弃权 464,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7876％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2、逐项审议并通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01《股东会议事规则》
总表决情况：同意 640,719,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1403％；
反对 11,676,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7886％；弃权 464,600 股（其
中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0712％。
中小股东总表决情况：同意 46,825,951 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.4098％；反对 11,676,952 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.8024％；弃权 464,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7879％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
2.02《董事会议事规则》
总表决情况：同意 640,630,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1267％；
反对 11,676,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7886％；弃权 553,300 股（其
中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％。
中小股东总表决情况：同意 46,737,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.2593％；反对 11,676,952 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.8024％；弃权 553,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9383％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
2.03《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 640,642,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1284％；
反对 11,724,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7958％；弃权 494,600 股（其
中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％。
中小股东总表决情况：同意 46,748,751 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 79.2788％；反对 11,724,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.8824％；弃权 494,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8388％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
2.04《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 640,583,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1194％；
反对 11,816,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8100％；弃权 460,900 股（其
中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％。
中小股东总表决情况：同意 46,690,051 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1793％；反对 11,816,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.0391％；弃权 460,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7816％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
2.05《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意 640,672,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1330％；
反对 11,724,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7958％；弃权 464,600 股（其
中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0712％。
中小股东总表决情况：同意 46,778,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.3295％；反对 11,724,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.8826％；弃权 464,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7879％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
2.06《对外担保管理办法》
总表决情况：同意 640,338,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0819％；
反对 12,052,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8461％；弃权 469,700 股（其
中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0719％。
中小股东总表决情况：同意 46,445,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7641％；反对 12,052,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.4393％；弃权 469,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7965％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
2.07《对外捐赠管理办法》
总表决情况：同意 640,557,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1155％；
反对 11,737,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7978％；弃权 566,300 股（其
中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0867％。
中小股东总表决情况：同意 46,664,051 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1352％；反对 11,737,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.9044％；弃权 566,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9604％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
2.08《募集资金管理办法》
总表决情况：同意 640,697,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1369％；
反对 11,732,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7971％；弃权 430,900 股（其
中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0660％。
中小股东总表决情况：同意 46,804,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.3730％；反对 11,732,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.8963％；弃权 430,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7307％。
表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
总表决情况：同意 652,233,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9039％；
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0669％。
中小股东总表决情况：同意 58,339,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9357％；反对 191,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3239％；弃权 436,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7404％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：孙悦媛、刘浩杰
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。