海峡股份:第八届董事会第十四次临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：
2025-68
海南海峡航运股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025
年 9 月 3 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十四次临时
会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 9 日以通讯表决方式举行，本
次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购买 2 艘平板
货船的议案。
公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（简称“轮渡公司”）及其子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（简称“轮渡子公司”）拟分别购买1 艘平板货船并进行改造，单船投资额不超过 7450 万元/艘，包含购买及改造费用等。该事项不构成关联交易。
（一）投资购买目的
近年来，我国新能源汽车产业发展迅速，保有量快速增加，通过琼州海峡客滚运输进出海南岛新能源车辆数量逐年增加，其中，2023 年公司运输新能源车
辆 23 万辆次，2024 年完成 27 万辆次、同比增长 17.4%；2025 年上半年完成 22
万辆次，同比增长 18.5%。2025 年上半年，公司已购平板货船“绿源一号”“绿源二号”运量为 12.06 万辆次，占新能源总运量的 54.8%，剩余新能源运量需求仍需客滚船设专班来满足。
新能源汽车存在较大的火灾风险，其动力电池存在易发生自燃、燃烧温度高、
燃烧速度快、火场环境复杂、易发生复燃、扑救难度大、起火后附带损失较大等特性。通过平板船专班运输，可降低安全隐患，满足构建安全通道的客观需要。
鉴于上述因素，同时考虑到新造船舶的设计、建造等一系列步骤耗时长，因此，选择购置船舶进行改造以满足实际需求。投资购买 2 艘平板货船投入使用，能够实现新能源汽车过海专班专设，降低新能源汽车运输安全隐患，亦是对旺季和超高峰期运输的强力保障。
（二）项目投资内容
轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买 1 艘平板货船并进行改造，项目投资额不超过 7450 万元/艘，包含购置、税费、设备、改造等所有费用，资金来源为自有资金。
拟购目标船型船长约 100 米至 130 米，船宽约 20 米至 28 米；吃水深度满足
航道要求，配备艏侧推；船速 10 节左右，近海航区，船龄 5 年以下，改造后可装载新能源车 160 辆次至 180 辆次/艘。
（三）项目经济性评价
经测算，由于海南与广东地区企业所得税率不同，项目预期收益略有不同，轮渡公司购买 1 艘平板货船项目内部收益率（税后）为 8.55%，静态投资回收期（运营期起）为 10.2 年。轮渡子公司购买 1 艘平板货船项目内部收益率（税后）为 7.56%，静态投资回收期（运营期起）为 10.8 年。
（四）项目存在风险
项目主要风险包括市场风险、船舶购置及船价风险、改造设计风险、安全风险、财税风险、时间风险等，经风险评估，该项目不涉及重大风险，项目风险可控。
公司董事会同意轮渡公司及轮渡子公司分别购买 1 艘平板货船并进行改造，投资额不超过 7450 万元/艘，包含购买及改造费用等。其中，船舶购置金额不超过船舶资产评估备案金额。授权经营层指导轮渡公司及轮渡子公司具体实施。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第七次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东会审议。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2025
年第七次临时股东会的议案。

董事会决定于 2025 年 9 月 25 日在海南省海口市召开 2025 年第七次临时股
东会，具体内容见 2025 年 9 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 10 日