湘财股份:湘财股份2025年第一次临时股东大会会议资料

湘财股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料
（股票代码：600095）
2025年9月

股东大会须知
各位股东：
为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数
前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。
2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
3、议案获得通过的条件：本次会议的议案1至议案4须股东大会以特别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案5须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
本公司根据表决结果做出股东大会决议。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
湘财股份有限公司
2025 年 9 月 15 日
湘财股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2025 年 9 月 15 日 14 时 30 分
会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦七楼湘财股份有限公司会议室
主 持 人：董事长兼总裁史建明先生
会议议程：
一、律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核
二、主持人宣布股东大会正式开始
三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
四、主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、宣读股东大会须知
六、审议议案
序号 非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

5 关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
七、 股东发言及回答股东提问
八、 选举监票人、宣布投票开始
九、 股东进行投票表决
十、 工作人员统计票数，监票人监票
十一、主持人宣布现场表决结果
十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
十三、会议闭幕
议案 1：
湘财股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照最新规则，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性
的梳理与修订。本次《公司章程》的修订情况详见 2025 年 8 月 29 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湘财股份关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-052）及《公司章程（修订稿）》。
本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。现提交股东大会，请各位股东审议。
湘财股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
议案 2：
湘财股份有限公司
关于修改《股东会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《湘财股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修改。修改后的《湘财股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）详见公司 2025 年 8月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（修订稿）》。
本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。
湘财股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
议案 3：
湘财股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《湘财股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修改。修改后的《董事会议事规则》详
见公司 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《董事会议事规则（修订稿）》。
本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。
湘财股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
议案 4：
湘财股份有限公司
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修
订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定及中国
证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会并废止《湘财股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”），监事会的职权由董事会审计委员会行使。
本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项不会对公司治理、日常管理、生产经营产生不利影响。
本议案已经公司第十届监事会第八次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。
湘财股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 15 日
议案 5：
湘财股份有限公司
关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修
订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定及中国
证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，拟对《湘财股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修改。
本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。
附：《湘财股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订稿）
湘财股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
附件：
湘财股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则
第一条 为进一步完善湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，保障公司持续、稳定和健康的发展，实现公司战略目标，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1、 内部董事：在公司内部任职的董事；
2、 外部非独立董事：未在公司内部任职的非独立董事；
3、 独立董事；
4、 高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由董事会认
定的人员。
第三条 公司董事的薪酬发放情况，经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后，须提交股东会审议通过；公司高级管理人员薪酬发放情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，须提交董事会审议通过。
第四条 董事、高级管理人员薪酬应与股东利益相结合，有利于保障公司的长期稳定发展。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、 坚持与公司长远利