华光新材:华光新材2025年第四次临时股东会会议资料

杭州华光焊接新材料股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料
2025 年 9 月

目录

2025 年第四次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第四次临时股东会会议议程 ......4
2025 年第四次临时股东会议案 ......5
议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案......5
议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案......7
议案三：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案......8
议案一附件......9
2025 年第四次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等相关规定，制定本次股东会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。
三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东会的议题，股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
七、股东及股东代表出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

2025 年第四次临时股东会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 13:30
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 日止。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长金李梅女士
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合股东会法定人数，宣布会议合法有效，正式宣布会议开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
1、审议《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
3、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东会结束

杭州华光焊接新材料股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议案
议案一：
关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记，现将有关事项汇报如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、调整董事会人数情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工董事，董事会人数由6人相应调整为7人。
三、修订公司章程情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示，具体修订情况详见附件。修订后的《公司章程》全文已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层指定有关人员办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
本议案已经公司2025年8月29日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
附件：《<公司章程>修订对照表》
议案二：
关于修订和制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定。
本议案共有十项子议案：
2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04：关于修订《关联交易制度》的议案
2.05：关于修订《对外担保制度》的议案
2.06：关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07：关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
2.08：关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案
2.09：关于修订《中小投资者单独计票办法》的议案
2.10：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
本议案已经公司2025年8月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，修订后的内部管理制度已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
现将此议案提交股东会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
议案三：
关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币
123,211,716.56 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币
578,049,938.84 元，上述财务数据未经审计。公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司以总股本 90,085,520
股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,288,630 股后的股本 87,796,890 股为基数，以此计算合计派发现金红利 13,169,533.50 元（含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.69%。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司 2025 年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、第
五届监事会第二十一次会议审议通过。《华光新材 2025 年半年度利润分配方案公告》
（公告编号：2025-060）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露。
现将此议案提交股东会，请予审议。
杭州华光