万辰集团:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-081
福建万辰生物科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间： 2025 年 9 月 8 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 8 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日（星期一）上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王丽卿。

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 88 人，代表公司有表决权的股份总数为 114,646,066 股，占公司有表决权股份总数的 61.1071%。
其中通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为105,470,400 股，占公司有表决权股份总数的 56.2164%；通过网络投票的股东共 77人，代表有表决权的股份数合计为 9,175,666 股，占公司有表决权股份总数的 4.8907%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 78 人，代表公司有表决权的股份总数为 9,060,110 股，占公司有表决权股份总数的 4.8291%。
其中通过现场投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,202,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6408%；通过网络投票的中小股东共 75人，代表有表决权的股份数合计为 7,857,810 股，占公司有表决权股份总数的 4.1883%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 112,602,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2174%；反对 2,043,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7825%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 7,016,385 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 77.4426%；反对 2,043,525 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的22.5552%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 112,528,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1532%；反对 2,117,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8467%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 6,942,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.6303%；反对 2,117,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.3675%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2.02 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 112,528,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1533%；反对 2,117,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8466%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 6,942,885 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.6314%；反对 2,117,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.3664%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2.03 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
总表决情况：同意 112,528,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1528%；反对 2,117,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8470%；
弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 6,942,385 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.6258%；反对 2,117,525 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.3720%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2.04 审议通过《关于修订<重大经营与对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 112,528,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1527%；反对 2,117,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8471%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 6,942,285 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.6247%；反对 2,117,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.3731%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 112,528,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1532%；反对 2,117,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8467%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 6,942,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.6303%；反对 2,117,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.3675%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2.06 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：同意 112,528,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1527%；反对 2,117,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8471%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 6,942,285 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.6247%；反对 2,117,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.3731%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2.07 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 112,528,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1527%；反对 2,117,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8471%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 6,942,285 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.6247%；反对 2,117,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.3731%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
3、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
总表决情况：同意 114,643,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 9,057,810 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9746%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0232%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：
4.01 审议通过《发行股票的种类和面值》

总表决情况：同意 114,643,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 9,057,810 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9746%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0232%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.02 审议通过《发行及上市时间》
总表决情况：同意 114,643,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 9,057,810 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9746%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0232%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所