精智达:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-068
深圳精智达技术股份有限公司
2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事
会秘书彭娟女士主持，会议应出席持有人 40 人，实际出席 40 人，代表公司员工持股计划份额 50,787,720 份，占公司 2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）首次授予总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 人。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划
的存续期。
表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举虞雪梅、章福旻、周志华为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本持股计划存续期一致。
虞雪梅、章福旻、周志华均为公司 2025 年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举章福旻为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
4、负责为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
6、负责与专业机构的对接工作（如有）；
7、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
8、按照本持股计划草案的相关规定对持有人权益进行处置；
9、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
10、管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
11、办理持股计划份额登记、继承登记；

12、负责持股计划的减持安排；
13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
14、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日