威海广泰:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-057
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
2、会议于 2025 年 9 月 8 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召
开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 9 月 29
日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见 2025 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年9月9日