福莱新材:福莱新材关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-120
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日
至2025 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象与认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金金额及用途 √
2.07 限售期安排 √

2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 √
5 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 √
告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施以及相 √
关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 √
9 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象 √
发行 A 股股票相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
2025 年 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体的信息。
2、特别决议议案：议案 1 至议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605488 福莱新材 2025/9/24
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。
2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
3、登记时间：2025 年 9 月 26 日上午：9:30-11:30 下午：14:00-17:00
4、股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：叶婷婷

联系电话：0573-89100971
电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn
传真号码：0573-89100971
邮编：314100
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 29 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象与认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
4 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案
7 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施以及相关主体承诺的议案

8 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报
规划的议案
9 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：