露笑科技:露笑科技2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-055
露笑科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30
②网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 8 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,108 人（代表股东 1,109 人），代表有表决权股份 174,883,525 股，占公司有表决权股份总数的9.1602%。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 1,923,005,903 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 13,831,950 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,909,173,953 股，下同）。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东 3 人），代表有表决权股份130,937,910 股，占公司有表决权股份总数的 6.8584%；参加网络投票的股东共1,106 人，代表股份 43,945,615 股，占公司有表决权股份总数的 2.3018%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；
表决结果：同意 168,943,825 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.6036%；反对 5,829,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3331%；弃权 110,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0632%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,142,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.5259%；反对 5,829,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.2232%；弃权 110,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2509%。
（二）逐项审议并通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；
1、上市地点
表决结果：同意 168,891,725 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5738%；反对 5,788,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3101%；弃权 203,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1161%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,090,515 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.4077%；反对 5,788,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1318%；弃权 203,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4605%。
2、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 168,795,225 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5187%；反对 5,894,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3704%；弃权 194,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1109%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,994,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.1888%；反对 5,894,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.3709%；弃权 194,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4403%。
3、发行及上市时间
表决结果：同意 168,877,225 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5655%；反对 5,795,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3137%；弃权 211,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1207%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,076,015 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.3748%；反对 5,795,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1463%；弃权 211,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4789%。
4、发行方式
表决结果：同意 168,887,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5715%；反对 5,795,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3138%；弃权 200,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1147%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,086,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.3984%；反对 5,795,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1465%；弃权 200,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4551%。
5、发行规模

表决结果：同意 168,889,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5725%；反对 5,786,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3089%；弃权 207,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1187%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,088,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.4023%；反对 5,786,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1270%；弃权 207,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4707%。
6、定价方式
表决结果：同意 168,767,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5028%；反对 5,900,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3738%；弃权 215,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1235%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,966,215 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.1257%；反对 5,900,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.3845%；弃权 215,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4898%。
7、发行对象
表决结果：同意 168,887,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5713%；反对 5,752,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2893%；弃权 243,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1393%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,086,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.3977%；反对 5,752,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0495%；弃权 243,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5528%。
8、发售原则
表决结果：同意 168,816,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5307%；反对 5,788,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3101%；弃权 278,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1592%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,015,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.2367%；反对 5,788,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1318%；弃权 278,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.6315%。
（三）审议并通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
表决结果：同意 168,847,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5484%；反对 5,765,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2969%；弃权 270,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1546%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,046,115 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.3070%；反对 5,765,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.0796%；弃权 270,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6134%。
（四）审议并通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；
表决结果：同意 168,832,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5400%；反对 5,792,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3120%；弃权 258,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1479%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,031,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.2736%；反对 5,792,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.1395%；弃权 258,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5869%。
（五）审议并通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》；
表决结果：同意 168,874,825 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5642%；反对 5,801,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3172%；弃权 207,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1187%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,073,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 86.369