技源集团:技源集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-008
技源集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知和
文件于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司
上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-011）。
3、审议通过《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-011）。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）。
特此公告。
技源集团股份有限公司董事会
2025年8月30日