交运股份:上海交运集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-037
上海交运集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件进行修订并取消监事会。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》、《关于修订公司<股东会规则>的议案》以及《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的说明
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》。
二、《公司章程》及其附件修订的具体情况
1、《公司章程》修订情况
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，重点修订
新旧对照表如下：
序号 修订前章程 拟修订章程
第一条 为规范上海交运集团股份有 第一条 为规范上海交运集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织 限公司（以下简称"公司"）的组织和
和行为，坚持和加强党的全面领导， 行为，坚持和加强党的全面领导，完
完善公司法人治理结构，建设中国特 善公司法人治理结构，建设中国特色
色现代国有企业制度，维护公司、股 现代国有企业制度，维护公司、股东、
东和债权人的合法权益，根据《中华 职工和债权人的合法权益，根据《中
人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称"
司法》”）、《中华人民共和国证券 《公司法》"）、《中华人民共和国证
1 法》（以下简称“《证券法》”）、 券法》（以下简称"《证券法》"）、
《中华人民共和国企业国有资产法》 《中华人民共和国企业国有资产法》
（以下简称“《企业国有资产法》”）、 （以下简称"《企业国有资产法》"）、
《企业国有资产监督管理暂行条例》 《企业国有资产监督管理暂行条例》
等法律、法规、规章和规范性文件， 等法律、法规、规章和规范性文件，
制定本章程。 制定本章程。
本章程系规范公司组织与行为的 本章程系规范公司组织与行为的
法律文件，对股东、公司、董事、监 法律文件，对股东、公司、董事以及
事以及高级管理人员均具有法律约束 高级管理人员均具有法律约束力。
力。
第二条 本公司系依照《公司法》和其 第二条 本公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称"公司"）。 下简称"公司"）。
公司经上海市人民政府交通办公 公司经上海市人民政府交通办公
室沪府交企(93)第 182 号《关于同意 室沪府交企(93)第 182 号《关于同意
上海市钢铁汽车运输公司改组为上海 上海市钢铁汽车运输公司改组为上海
钢铁汽车运输股份有限公司并向社会 钢铁汽车运输股份有限公司并向社会
公开发行股票的批复》批准，以社会 公开发行股票的批复》批准，以社会
募集方式设立，原上海市钢铁汽车运 募集方式设立，原上海市钢铁汽车运
输公司的全部净资产以国有资产入 输公司的全部净资产以国有资产入
股，其余向社会法人、社会公众募集； 股，其余向社会法人、社会公众募集；
2 在上海市市场监督管理局注册登记， 在上海市市场监督管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： 取得营业执照，统一社会信用代码：
913100001334143114；公司按照国务 913100001334143114；公司按照国务
院国发(1995)17 号《关于原有有限责 院国发(1995)17 号《关于原有有限责
任公司和股份有限公司依照<中华人 任公司和股份有限公司依照<中华人
民共和国公司法>进行规范的通知》和 民共和国公司法>进行规范的通知》和
国家体改委、国家局体改生(1995)177 国家体改委、国家局体改生(1995)177
号《关于做好原有股份有限公司规范 号《关于做好原有股份有限公司规范
工作的通知》的有关规定依法履行了 工作的通知》的有关规定依法履行了
重新登记手续；公司经国家有关部门 重新登记手续；公司经国家有关部门
批准，以原上海钢铁汽车运输股份有 批准，以原上海钢铁汽车运输股份有
限公司的全部净资产等值置换了上海 限公司的全部净资产等值置换了上海
交运(集团)公司投资权经营范围内的 交运(集团)公司投资权经营范围内的

原上海交通机械总厂的净资产和上海 原上海交通机械总厂的净资产和上海
交通高速客运有限公司 51%的股权， 交通高速客运有限公司 51%的股权，
资产置换重组后，公司依法履行了变 资产置换重组后，公司依法履行了变
更登记手续并更名为上海交运股份有 更登记手续并更名为上海交运股份有
限公司；公司经国家有关部门批准， 限公司；公司经国家有关部门批准，
在完成非公开发行人民币普通股（定 在完成非公开发行人民币普通股（定
向增发）、向特定对象发行股份购买 向增发）、向特定对象发行股份购买
资产后，公司依法履行了变更登记手 资产后，公司依法履行了变更登记手
续并更名为上海交运集团股份有限公 续并更名为上海交运集团股份有限公
司。 司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
3 定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
4 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，
5 股东以其所持股份为限对公司承担责 股东以其认购的股份为限对公司承担
任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债
承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司
股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东、股东与股东之间权利义务关
的具有法律约束力的文件。 系的具有法律约束力的文件。
6 股东可以依据公司章程起诉公 股东可以依据公司章程起诉公
司；公司可以依据公司章程起诉股东、 司；公司可以依据公司章程起诉股东、
董事、监事、总裁和其他高级管理人 董事、总裁和其他高级管理人员；股
员；股东可以依据公司章程起诉股东； 东可以依据公司章程起诉股东；股东
股东可以依据公司章程起诉公司的董 可以依据公司章程起诉公司的董事、
事、监事、总裁和其他高级管理人员。 总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员主要是指公司副总裁、财务总监、 人员主要是指公司副总裁、财务总监、
7 总工程师、总经济师、董事会秘书、 总工程师、总经济师、董事会秘书，
总裁助理。 以及因公司业务发展需要设立的其他
高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同种类股票，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格应当相同；认购人所
或者个人所认购的股份，每股应当支 认购的股份，每股应当支付相同价额。
付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十八条 公司发行的股票，在中国证 第十九条 公司发行的股份，在中国证
10 券登记结算有限公司上海分公司集中 券登记结算有限公司上海分公司集中
存管。 存管。