实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-031 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 8 月 18 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于
2025 年 8 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年半年度
报告及其摘要》。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2025
年第二季度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司 2025 年第二季度 计提各项减值准备合计 5,548,398.41 元。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于计提公司 2025
年第二季度各项资产减值准备的议案》（公告编号：第 2025-032 号）。
三、备查文件
1、第十届董事会审计委员会第二十次会议决议；
2、公司第十届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日