三元生物:关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及制定、修改公司治理相关制度的公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-073
山东三元生物科技股份有限公司
关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及制定、
修改公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修改公司治理 相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际 情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《山东三元生物科技股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修订。具体修订内容 如下：
序
修订前 修订后
号
第一条 为维护山东三元生物科技 第一条 为维护山东三元生物科技股
股份有限公司（以下简称“公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、公司
1 公司股东和债权人的合法权益，规 股东、职工和债权人的合法权益，规范
范公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华人民共
人民共和国公司法》（以下简称“《公 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

司法》”）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称
（以下简称“《证券法》”）《上市公 “《证券法》”）《上市公司章程指引》《深
司治理准则》（以下简称“《治理准 圳证券交易所创业板股票上市规则》
则》”）《上市公司章程指引》（以下 （以下简称“《上市规则》”）《深圳证券
简称“《章程指引》”）《深圳证券交 交易所上市公司自律监管指引第2号—
易所创业板股票上市规则》（以下简 —创业板上市公司规范运作》和其他有
称“《上市规则》”）《深圳证券交易 关规定，制定《山东三元生物科技股份
所上市公司自律监管指引第 2 号— 有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
—创业板上市公司规范运作》和其
他有关规定，制订《山东三元生物
科技股份有限公司章程》（以下简称
“本章程”）。
第二条 公司系由滨州三元生物科
第二条 公司系依照《公司法》和其他
技有限公司依法整体变更设立，滨
有关规定成立的股份有限公司。
州三元生物科技有限公司的原有股
公司系由滨州三元生物科技有限公司
2 东即为公司发起人。公司在滨州市
依法整体变更设立；在滨州市市场监督
工商行政管理部门注册登记，取得
管理局注册登记，取得营业执照，统一
营业执照，统一社会信用代码为
社会信用代码为 913716007986665561。
913716007986665561。
第三条 公司于 2021 年 12 月 23日 第三条 公司于 2021 年 12 月 23 日经
经深圳证券交易所审核并经中国证 中国证券监督管理委员会（以下简称
券监督管理委员会注册同意，首次 “中国证监会”）核准，首次向社会公3
向社会公众发行人民币普通股 众发行人民币普通股 3,372.10 万股，于
3,372.10 万股，于 2022 年 2 月 10 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创
日在深圳证券交易所创业板上市。 业板上市。
第七条 公司的经营期限为永久存 第七条 公司为永久存续的股份有限
4
续。 公司
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
5
人。 担任法定代表人的董事辞职的，视同辞

去法定代表人。
法定代表人辞职的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
6 新增
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 公司股东以其认购的股份为
份，公司股东以其认购的股份为限
7 限对公司承担责任，公司以其全部资产
对公司承担责任，公司以其全部资
对公司债务承担责任。
产对公司债务承担责任。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经营范
营范围：许可项目：食品添加剂生 围：许可项目：食品添加剂生产；饲料
产；饲料添加剂生产；饮料生产； 添加剂生产；饮料生产；保健食品生产；
保健食品生产；食品生产；食品销 食品生产；食品销售；食品互联网销售；
售；食品互联网销售；特殊医学用 特殊医学用途配方食品生产；发电业
途配方食品生产；发电业务、输电 务、输电业务、供（配）电业务；热力8 业务、供（配）电业务；热力生产 生产和供应。（依法须经批准的项目，
和供应。（依法须经批准的项目，经 经相关部门批准后方可开展经营活动，
相关部门批准后方可开展经营活 具体经营项目以相关部门批准文件或
动，具体经营项目以相关部门批准 许可证件为准）一般项目：食品添加剂
文件或许可证件为准）一般项目： 销售；饲料添加剂销售；保健食品（预
食品添加剂销售；饲料添加剂销售； 包装）销售；食品销售（仅销售预包装
保健食品（预包装）销售；食品销 食品）；食品互联网销售（仅销售预包

售（仅销售预包装食品）；食品互联 装食品）；特殊医学用途配方食品销售；
网销售（仅销售预包装食品）；特殊 生物饲料研发；生物基材料技术研发；
医学用途配方食品销售；生物饲料 生物基材料制造；生物基材料销售；技
研发；生物基材料技术研发；生物 术服务、技术开发、技术咨询、技术交
基材料制造；生物基材料销售；技 流、技术转让、技术推广；技术进出口；
术服务、技术开发、技术咨询、技 货物进出口。（除依法须经批准的项目
术交流、技术转让、技术推广；技 外，凭营业执照依法自主开展经营活
术进出口；货物进出口。（除依法须 动）。
经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
公司可以按照市场导向，根据经营
发展的需要和自身能力，调整经营
范围，并按规定办理有关变更登记
手续。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类 开、公平、公正的原则，同种类的每一
的每一股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。同次发行的同
9 同次发行的同种类股票，每股的发 种类股份，每股的发行条件和价格应当
行条件和价格应当相同；任何单位 相同；认购人所认购的股份，每股支付
或者个人所认购的股份，每股应当 相同价额。
支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人民
10 民币标明面值，每股面值人民币 1 币标明面值。
元。
第十九条 公司系由滨州三元生物 第二十条 公司系依法以滨州三元生
科技有限公司依法整体变更设立的 物科技有限公司净资产折股整体变更
11
股份有限公司，公司的发起人、认 设立的股份有限公司，公司的发起人、
购的股份数及持股比例如下： 认购的股份数及持股比例如下：
12 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为

20,232.57 万股，均为人民币普通股。 20,232.57 万股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持
第二十一条 公司或公司的子公司 股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、 为公司利益，经股东会决议，或者董事
13 垫资、担保、补偿或贷款等形式， 会按照本章程或者股东会的授权作出
对购买或者拟购买公司股份的人提 决议，公司可以为他人取得本公司的股
供任何资助。 份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的 10%。董
事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、行政法规的规 第二十三条 公司根据经营和发展的
定，经股东大会作出决议，可以采 需要，